无擅自改变建设项目、扩大建设规模；（四）筹集资金是否符合国家有关规定，配套资金是否落实、到位是否及时；（五）工程预备费使用是否符合有关规定；（六）是否按 部门按职权范围进行处理，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（四）施工单位应严格履行施工合同，编制的结算应实事求是，如发现所 ...
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条对开户银行和有关责任人自身挤占、挪用粮食贷款的行为，一经发现，要对直接负责的主管领导和有关责任人员给予相应处分；构成犯罪的，移交司法部门处理。上一级农发行 管理有关规定，没实现封闭运行管理目标，甚至造成信贷资产质量下降和收购资金挤占流失的单位，要追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷 ...
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计划和工程进度拨付、使用国债资金；国债资金是否按规定实行专户管理；资金投向是否符合规定的用途、专款专用；有无挪用国债资金弥补行政事业费不足或搞其他建设 要追究直接责任人员的责任，还要按照党风廉政建设责任制的要求追究有关领导的责任；构成犯罪的，移交司法部门处理。三、部门职责1、计划、财政部门搞好业务监管 ...
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察单位执行国家有关法律、法规、规章的情况；（二）监督被稽察单位有关建设项目的决定是否符合法律、法规和规章规定的权限、程序；（三）检查被稽察 转移、侵占或者挪用建设资金的，由市财政或审计部门依照有关法律、法规规定责令改正，收回资金，并建议有关部门或单位对主管人员和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的， ...
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代理业务许可证，根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位。第三条 中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)依法对保险代理机构 的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与 ...
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，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)国债承销未履行事后监督程序，造成截留、挪用资金的；(二)开展开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管业务以及个人实盘 安全、干扰他人正常工作、生活的，按照治安管理处罚规定，提请公安机关处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四节复议程序 第二百一十七条因违规 ...
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发放贷款的，应将其调整到正确科目反映。(3)清查中应清理辖内的调出与调入资金是否相符，市辖、县辖系统内对外调出应予逐笔抄列清单说明，对拆出资金 报告后处置不及时酿成局部金融风险的，要对有关部门及责任人严格落实责任追究制度。构成犯罪的，移交司法机关，依法追究其刑事责任。(四)深入实际，抓好落实。各级政府 ...
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第一百三十八条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险欺诈活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的 保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私；（五）挪用、截留保险费、保险金或者保险赔款；（六）串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金 ...
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，受理无理拒付、擅自拒付退票、有款不扣以及不扣、少扣赔偿金，截留、挪用结算资金的，应按规定承担行政责任。第二百四十六条银行未按规定通过人民银行办理 其他记载事项的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。情节轻微，不构成犯罪的， ...
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中知悉的保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私；(五)挪用、截留保险费、保险金或者保险赔款；(六)串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金。第九 非法从事保险经纪业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国保监会没收违法所得，并处违法所得1 ...
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