的《金融稽核检查处罚规定》，予以经济和行政处罚。 (一)对擅自降低、提高或以变相形式降低、提高存款和债券利率的金融机构，辖区内中国人民银行按其少付或多付 的存款，专户、无息存入中国人民银行直至该存款到期。 (二)对擅自降低、提高或以变相形式降低、提高贷款利率的金融机构，辖区内中国人民银行按其少收或多收 ...
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中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”和中国人民银行《贷款通则》第六十五条“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”等规定，四川宏达化工股份有限公司与其关联公司之间的变相借贷融资行为，违反了金融法规和金融规章的规定。特此函复。...
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红利等形式向出资人(单位和个人)进行的有偿集资活动；整顿以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。(二)整顿乱批设金融机构。凡未经中国人民银行批准， 组织，所筹资金只能解决会员的应急需要。救灾扶贫互助储金会一律不得办理或变相办理存贷款业务，已经办理的，要在1999年底前完成清收贷款、投资和支付 ...
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的批示，我局对金融机构利率违规问题进行了调查、分析。总的来看，金融机构变相提高利率问题大体经历了两个阶段：1984年至1992年，随着金融机构的 10、发行“股金”。这种情况主要发生在信用社。做法是：信用社以吸收“股金”为名，变相吸收存款，“股金”利率与存款利率同档次，另以“分红”形式提高利率。某城市 ...
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、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第七条市 ，相关部门应当依法予以处罚；构成犯罪的，应依法追究刑事责任：（一）收取或变相收取担保费超出规定标准的；（二）以客户名义担保贷款后截留自用的；（三） ...
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小额贷款公司日常营业场所的安全检查、违规检查，及时依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、违规融资等违法犯罪行为和负责小额贷款公司风险处置 金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作；市工业和信息化局、司法局对 ...
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等登记事项；（二）建立小额贷款公司工商企业信用档案，对抽逃资本金或变相抽逃资本金、虚报注册资本、虚假出资、超范围经营和违法发布广告、虚假宣传等 负责小额贷款公司涉嫌非法集资行为的监测预警，组织对小额贷款公司出现的吸收、变相吸收公众存款行为进行查处，会同市处置非法集资领导小组办公室组织对小额贷款公司的 ...
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《深圳地区财产保险统一条款及费率》，不得以变更保险条款、给付回扣等手段变相提高或降低保险费率。第四条 订约单位必须统一执行深圳市保险同业公会制定的各种费用 标准》。不得擅自提高或降低保险费率，也不得以变更保险条款、给付回扣等手段变相提高或降低保险费率。第四条 订约单位在受理团体保险业务时，严格遵守以下 ...
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基金会要“一停”（坚决停止设立新的基金会）、“二禁”（严禁基金会通过吸取股金，变相办理存贷款业务”、“三管”（明确谁批准设立机构，谁负责管理；谁组织存款， ；是否违规把信贷资金在同业间拆来拆去；是否有采取定期存款方式继续违规变相同业拆借，赚取利差，以及其他不规则的系统内拆借行为；大额的各项往来业务情况 ...
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章 监管内容第四条 对小额贷款公司监管的主要内容：（一）是否有吸收或变相吸收社会公众存款及非法集资行为；（二）是否从事包括股东在内的委托贷款业务 贷款公司监管机构对小额贷款公司实施审慎监管，及时组织对小额贷款公司出现的吸收、变相吸收公众存款等行为进行查处。第十条 市工商行政管理部门要依照有关规定对小额 ...
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