：上海市高级人民法院在审理金融机构的案件中，针对金融机构在经营业务中出现的问题进行了研究，向中国人民银行上海分行提出了《关于进一步规范金融机构存、贷款业务 ，完善金融机构内部监督和管理机制，尽可能杜绝经营中存在的漏洞，防止因工作人员犯罪或违法违规行为给金融机构带来不必要的损失。三、强化合同意识，改变 ...
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万元以上经济大案或造成５万元以上经济损失的，给予行政记大过至开除处分。构成犯罪的，移交司法机关处理。第三章资金计划部门领导的违规处理第八条资金计划部门领导 及时传达贯彻，贻误工作的；（二）对资金计划工作状况不定期分析，存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作规程不落实的；（ ...
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，为全面推进金融改革发展，保障实体经济平稳健康发展提供有力的司法保障。一、制裁金融违法犯罪，积极防范化解金融风险金融风险突发性强、波及面广、危害性大， 审判工作中密切关注因金融改革和创新而出现的各种新情况和新问题，深入开展前瞻性调查研究，及时总结审判经验。要发挥指导性案例以及其他典型案件的规范指引作用 ...
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职务犯罪案件，应当对因制度不健全、管理混乱等问题而发生职务犯罪案件的单位提出司法建议，制作建议书，并抄送其上级主管部门，督促整改。发案单位应当及时整改， 职务犯罪。第二十一条国家工作人员及其他公民有权对预防职务犯罪工作提出批评、意见、建议。有关单位对建议或者批评意见应当及时研究办理并予以答复。第二十二 ...
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向行领导提供有关法律信息以及建设银行应采取的法律对策；２．研究建设银行新开办业务中可能出现的法律问题，并提出对策；３．参与总行对外进行的重要业务谈判，对 影响及因行内人员涉嫌犯罪所引发的经济案件，建立本行经济案件统计、分析和档案管理制度；７．归口管理本行外聘律师事宜；８．承办地方立法、司法和执法机关的 ...
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（以下简称“相关单位和个人”）在金融机构的账户工作，经保监会、银监会研究，现就有关事项通知如下：一、保险监督管理机构依法履行职责，在对涉嫌严重 金融监管机构依法追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。以上各项规定请各级金融监管机构、各金融机构认真贯彻执行。对执行中遇到的问题，请及时报告 ...
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假赔案如何查处的请示》(保监冀发[2002]63号)收悉。经研究，批复如下：一、对于保险公司的工作人员利用职务便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔， ”。 三、对虚假理赔的保险金，保险公司用以支付回扣，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；尚未构成犯罪的，除按《中华人民共和国保险法》第一百四十条处罚外 ...
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调查了解，掌握案源信息，并上报专项整治办公室。专项整治办公室根据案源信息认真分析研究，本着深挖细究、除根治本的原则，制定周密的组织实施方案，及时开展 ，并同时抄报相关部门。（四）市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室组织人员要对打击倒卖发票、非法代开发票专项整治工作进行督查。乌鲁木齐市人民政府办公厅二 ...
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的基本原则和要求，抓好突发事件应急预案的组织和落实工作。全省各级政府的司法、执法部门和中央驻陕金融监管部门，要齐心协力，分工合作，着力抓好以下工作：一 发展专家咨询委员会，聘请一批有较高水平的金融领域专家和有关人员，协助研究全省金融业改革发展问题，为我省金融产业的长期发展及战略规划提供咨询，为省政府的 ...
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、追究上级领导责任为主要手段，对违规机构和责任人依法进行严厉处罚。对涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。第四，健全制度机制，切实保护保险消费者利益。一是把保护 对保监局监管工作的指导、考核和监督，促进监管效能的提升。三是加强重大问题研究。在当前国际国内形势深刻变化，行业发展方式加快转变的情况下，监管干部需要 ...
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