问题是否得到落实和解决。（五）各项具有法律效力的文件资料的内容是否符合相应法律，是否由有资格的机构出具，并由有权签字人签字和盖章。八、经 对合同进行公证。八、执行《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《经济合同法》、《涉外经济合同法》 ...
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，能够交存不低于申请保函额度50%的保证金；二、与总行、一级分行签订银企合作协议的客户，能够交存不低于申请保函额度40%的保证金；三、被总行列为“双 应付货款清付率、工程优良品率等；6.诉讼风险：申请人是否已经卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷等。（三）经营作风：通过计算资产负债率、营运 ...
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法，委员会将设定一底线，制止操作风险资本的下滑。在新协议实施两年之后，委员会审议是否仍需要设定此下线以及下线高低。这方面内容详见辅助文件。( 支柱：市场纪律199.市场纪律是资本充足率第三个重要组成部分。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管、帮助监管当局提高金融体系安全稳健的潜在作用。银行有效的信息 ...
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。第九条 金融机构开办电子银行业务，应当具备下列条件：(一)内部控制机制健全，具有有效的识别、计量、监测和控制传统银行业务风险和电子银行业务风险的管理制度 将部分业务或客户数据转移至境外的，必须严格遵守国家有关法律法规的规定。金融机构根据有关合作协议，或者外资金融机构的境内分支机构出于业务需要，需要将 ...
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.重大法律诉讼分析：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 是□否在建行资金结算率为：___________________________________%（2）客户是否和我行建立主办银行关系？□是□否是否签定《银行合作协议》？□已签定□有意向□未签定（3）客户 ...
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有代偿能力并易于实现。第十二条贷款行对保证担保应当审查如下事项：（一）保证人是否具有合法的保证人资格；（二）保证人的资信状况、财产权属和代偿能力；（三） 部门予以收购。以其他约定方式处理抵押物的，依据有关的法律法规办理。第三十四条实现质权时，应按与出质人达成的协议处理质物或质押权利（方式与抵押相同）； ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。第二条 本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本 对债务人评级模型的稳定性进行验证，检验违约概率估值在时间和客户群变动情景下是否具有稳定性。（一）商业银行应分析不同评级方法论对评级稳定性的影响，设定 ...
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可行，利用分行自有外汇资金和外汇存款发放贷款的，可正式进行评估，根据评估结果决定是否贷款。３、利用总行外汇资金的，应填列《分行推荐外汇贷款项目情况表》（附件 ，由协议单位签字签章后生效，并报有关部门备案。七、本协议经双方签订后即具有法律效力，双方必须严格执行，不得违反。甲方（公章）乙方（公章）法定代表 ...
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受理部门提出消费借款申请，并附以下资料：（一）消费贷款申请书；（二）具有法律效力的身份证件（指居民身份证、户口簿或其他有效居留证件）及其复印件；（ 。除分析贷款利息收入与利息支出的差别，计算直接贷款效益外，还要分析借款人是否在贷款行开立账户，借款人正常情况下在贷款行的平均存款余额和结算业务量等间接贷款 ...
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－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜是否具有借入外债资格和许可｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 借款人还本付息义务的履行是否独立于贸易合同项下买卖双方的关系；□５．买信协议项下争端解决方式及适用的法律。第八部分我行能够从此项贷款中取得的收益预测□１．利息收入（如我行贴息， ...
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