单一交易对手或关联交易对手集团的风险暴露。必要标准1． 法律法规明确定义，或监管部门有权定义什么是'一组有关联的交易对手'，以反映实际的风险暴露 活动或犯罪活动的相关信息。12. 监管部门能够直接或间接地与国内、外金融监管部门合作，或出于监管目的，与其共享可疑活动或犯罪活动信息。附加标准1. 如果犯罪 ...
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．１合同的类型和规模招标文件应清楚说明合同是以分项价格（完成的建筑或提供的货物）还是以总价格为基础授予，或是根据所提供的货物或工程建筑的性质， 包括的典型采购规定的内容世界银行对资格审查程序的复审世界银行一般地说希望复审一下采取什么程序和标准进行资格审查。因此，除非所签贷款协定另有规定，借款人要在投标 ...
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股金，要优先用于归还贷款，在原借款企业无力偿还其贷款债务时，该股份公司或股份合作公司必须承担连带责任。实行股份制企业享受优惠税率先收后返还的部分和结余的坏帐 管理。要依法确定转制企业银行贷款债务的划分和清偿责任，完善借款的法律手续，尤其是加强借款合同管理，抵押、质押、担保贷款都要做到合规、合法，严格按 ...
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财务计划的完成。第三章资本金和负债第十五条资本金是农业银行业务经营的核心资本，农业银行应根据国家法律、法规的规定筹集资本金。资本金分为国家资本金、法人资本金、 条无形资产按取得时的实际成本计价：一、投资者作为资本或合作条件投入的无形资产，按评估确认或合同、协议约定的价值计价。二、购入的无形资产，按实际 ...
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办法》和有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实和分析后完成的。报告反映了我们了解的全部客户信息，我们对贷款申请人的法律地位、本报告所 因素是什么？是否现在还存在？将来能否持续下去？（３）对进一步发展有重大影响的因素是什么？近两年内可否实现？）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ...
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文件要求。(2)中外合作生产的产品，技术总负责方业绩满足招标文件要求。5、初评中若干问题的处理原则(1)联营体投标，必须有联合投标的法律文件并明确各方 合同条款和条件有重大偏离，是否增加了不必要的非生产性内容，合同价格是否超过原投标报价，原因是什么？等等。打捆项目如个别省不予确认或提出增减供货数量，而 ...
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二、公司是法人，特别是有完全资格订立契约，取得、持有和处理财产，与进行法律诉讼。三、公司在同各会员国政府的关系中，将根据本协定和一、二附约规定 。（二）终止公司营业。（三）增加核定资本额。（四）总经理的任命和终止任用合同。第八条管理委员会一、管理委员会由理事会主席、副主席以及公司的总经理、副总经理组成 ...
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意义并能服务于这种发展的各种事业提供资金。第三条参与１．基金的参与者是非洲发展银行和根据本协定条款将成为缔约方的那些国家。２．创始参与国是列于ａ表中 ８５％以上的多数票同意，基金不得与非成员国，非参与国或此类国家的一个机构达成上述合作的约定。第十九条技术援助基金在推进其宗旨时，可以提供技术援助，但此类 ...
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亲戚“讨巧”，广大农民“受害”，村级组织势必失去群众信任和支持。鉴于以上认识，我们根据上级有关精神，结合我县实际，确定了“2001年底完成负债在40万元以下村的 村民代表会议过半数同意，进行减免；对欠交专业承包金的农户，按合同违约处理。到目前为止，全县通过回收债权偿还村级债务895.54万元，订立还款 ...
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借款合同条例》和有关金融法规，由借贷双方签定书面借款合同，依法管理。（二）借款合同必须符合法律程序，明确借贷双方权利义务，手续完备，依法成立。（三 。建立贷款的分级审批制度。贫困户贷款由经办行直接审批，加工业贷款和企业贷款要根据贷款项目风险度、贷款用途、管理水平以及自有资金比例确定各级行的贷款审批权限 ...
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