的风险暴露:为防止关联贷款带来的问题,银行监管当局必须规定,银行应在商业基础上向关联企业和个人提供贷款;对这部分贷款要进行有效的监测;要 :(1)确保银行的运作符合相关政策和程序;(2)对现行政策、程序和控制制度是否符合银行业务的需要进行评估。288. 监管部门确定,银行的内部审计:● 具有充足的资源 ...
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代理协议)。D.备付款项落实情况:(1)信用反担保(以金融机构的反担保为宜),必要时需反担保人提供开户行同意扣款承诺书;(2)保证金;(3)抵 四)对公客户从其现汇账户支付汇款时,我行需审查其所汇款项是否符合账户的支付范围。在保税区注册的企业,向保税区以外的银行申请汇款时,应凭当地外汇局的核准件办理 ...
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企业的配套人民币贷款及其转存款、对获得该外资金融机构外汇贷款的非外商投资企业的担保。第四十条《条例》第二十条是指外资金融机构初次申请经营人民币业务应当具备 中文译本;(五)在外资金融机构内部从事策略规划、业务指导、提供服务支持等工作的非该机构员工,在该机构连续工作超过三十日或在九十日内累计工作超过六 ...
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