提供全面功能支持的业务处理系统；制定业务处理系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度；实施操作权限管理，并及时根据业务和控制需要对业务处理系统 在上下级机构及部门之间充分交流，使相关人员能够获取履行职责需要的信息；确保员工具有反映问题、提出建议的通道；确保在收到客户、监管部门及其他外部人员反映 ...
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超限额情况进行监控的政策、程序。3. 监管部门要求并定期核实，银行的信贷决策没有利益冲突和徇私舞弊的情况；4. 监管部门能够充分获得有关银行信贷和投资情况的信息 '了解你的客户'的政策、程序，这些政策、程序有规范的文件，所有相关员工都了解其内容。这些政策、程序必须是银行全面风险管理政策的组成部分。适用 ...
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