境外机构审慎经营、健康发展，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《境外金融机构管理办法》等法律法规，参照巴塞尔银行监管委员会发布的 操作风险，保证信息系统的安全、可靠。第十八条 商业银行应要求境外机构建立反冼钱及防范欺诈行为的措施，健全内部报告制度，保障资金安全。第三章 ...
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整顿和规范市场经济秩序工作的重点是食品药品专项整治、知识产权保护、严厉打击商业欺诈行为等。保险业作为构建和谐社会、促进经济发展和保障人民生活的重要行业， 。一是继续严厉查处保险中介从业人员欺骗投保人、侵占或挪用保费等违法违规行为。二是通过“企业自查为主、事后抽查为辅”的方式，督促专业保险中介机构建立 ...
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保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本指引。关联法规：全国人大 管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第五十七条商业银行资金业务的组织结构应当体现权限 ...
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控制，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、 管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第五十七条商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级 ...
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一）虚假广告、虚假宣传；（二）捏造、散布虚假事实，损害其他保险中介机构的商业信誉；（三）利用行政权力、行业优势地位或者职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱 合格；二、有一年以上寿险产品销售经验，且业绩良好；三、有严重违规行为和欺诈行为。第二十条禁止对客户进行误导、欺骗和故意隐瞒。第二十一条保险公司违反 ...
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、单据和有关部门的证明，各项单证、证明必须真实、可靠，不得有任何欺诈。被保险人欺诈行为给保险人造成损失的，应当承担赔偿责任。保险人收到单证后应当迅速审定、核实 第七条由于下列原因造成保险标的的损失，保险人不负责赔偿：（一）战争、敌对行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动；（二）被保险人及其代表的故意行为 ...
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：《中华人民共和国票据法》施行以来，企业之间使用商业汇票有了较大发展，对规范企业信用行为，防止企业贷款拖欠，提高商业银行信贷资产质量，加强中央银行宏观调控发挥了积极 无条件付款的责任。除下列情况的票据外，承兑行不得拒绝付款：（一）持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据；（二）持票人明知有欺诈、偷盗 ...
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1.上下左右联动，突出做好银行卡的营销工作，拓展银行卡应用领域。继续扩大银行卡在商业、旅游、餐饮等零售和服务行业的覆盖面。同时要积极拓展银行卡在水、电 的风险防范措施。各发卡银行要建立自身风险防范体系和应对机制，防范银行卡欺诈行为，加强宣传教育，提高持卡人防范意识。3.培养复合型人才，提高服务水平。 ...
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商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。关联法规：全国人大法律（2） 、强制性休假制度和离岗审计制度； （八）重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范； （九）建立基层员工署名揭发违法违规问题的激励和保护制度； （十 ...
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在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项包括：(一)外部政策变动；(二)客户组织 流出现问题。(三)客户产品或服务的市场需求下降。(四)还款记录不正常。(五)欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务。(六)弄虚作假(如伪造或 ...
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