的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时 第九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保（集团）公司和其他商业银行的保卫部（处）是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部（处 ...
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发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资的渠道－是借用外债，包括国际金融组织贷款，外国政府贷款、国际商业贷款 办理。在发债前报经中国人民银行批准。(摘自1989年《国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知》)(三)国家外汇管理局和外汇管理分局为外汇担保的管理机关， ...
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保监会的指导下，依据相关法律、行政法规，组织研究拟定了《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》，现予印发，请各公司参考执行。特此通知。 2012年3月14 ；（二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四 ...
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保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本指引。关联法规：全国人大法律 和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化， ...
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、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四十九条商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性 通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析 ...
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保监会的指导下，依据相关法律、行政法规，组织研究拟定了《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》，现予印发，请各公司参考执行。特此通知。 2012年3月14 ；（二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四 ...
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各银监局、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业财务公司 金融租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各单位要高度关注类似风险，切实加强防范 ...
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幌子，招摇撞骗，扰乱金融秩序。最近，江苏省徐州市发现一起冒称“大中(徐州)银行有限公司”进行诈骗活动的案件，具有一定的代表性。现就有关情况通报如下：2001年10月， 要以此案例为戒，提高警惕，防止上当受骗。如发现不法分子利用假冒银行进行诈骗及其它违法违规活动的，要坚决予以揭露和制止，并立即向上级行和 ...
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机构一般为在金融监管极为宽松的离岸金融市场(如百慕大、太平洋部分群岛地区)注册的国际商业公司。上述售卖行为涉嫌在我国内地非法经营保险业务和进行保险诈骗活动，各寿险公司及分支机构若发现相关或类似情况，应及时向当地保监办报告。 二、加强营销员队伍管理据了解，曾 ...
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评级的基础上下调一级。重大责任事故包括：（一）因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响或损失。（二）因经营管理 、城乡信用社和非银行金融机构的评价可参照本办法执行。第七十条 未进行股份制改造的商业银行、农村合作银行和邮政储蓄机构、政策性银行、城乡信用社和非银行金融机构，应 ...
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