的能力。验证过程中应重点关注数据中的缺失值、异常值和极端值及其处理方法。第五十五条 商业银行进行投产前全面验证时，应对建模样本数据进行 ，以确保模型能够按照债务人风险大小有效排序。模型区分能力应采用不少于两种方法进行检验，包括监测累积准确曲线及其主要指数准确性比率、ROC曲线及AUC系数、Somers ...
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或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，相关业务处理方法如下：(一)客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该 操作员的具体权限。接口方式操作员由银行机构按照其综合业务系统操作员的设置程序和方法进行设置。链接方式操作员由银行机构和人民银行分支机构按照账户管理系统操作员 ...
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六条有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至撤职处分：(一)随意变更会计处理方法的；(二)信用证和保函项下垫款未按规定进行核算的；(三)因严重 一律无效，由上级行及组织人事部门按照规定程序予以纠正，并给予有关责任人员相应处理：(一)以办公会、少数人研究或者圈阅等形式，代替党委会集体讨论决定领导人员任免 ...
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市属有关单位，各区、县财政局：现将财政部财会字（１９９５）２５号“关于外币业务会计处理中有关折合汇率问题补充规定的通知”转发给你们，请结合本单位具体情况认真执行。附件 Ｂ的汇价＝－－－－－－－－－－－美元对货币Ａ的汇价有关外币业务的会计处理方法，仍按我部印发的“关于外汇体制改革后企业外币业务会计处理的 ...
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六条具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账产业务时，联网核查结果的处理方法如下：(一)当个人姓名和公民身份号码核对一致且系统反馈的照片与居民身份证 具体规定及内部管理的需要，合理确定联网核查公民身份信息的时间及联网核查结果的处理方法，并将具体实施办法向中国人民银行当地分支机构备案。第九条中国人民 ...
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广州市分行：总行信贷检查办公室１月１０日转发安徽省分行《关于信贷检查中有关问题的处理意见的通知》已发至各行。安徽省分行的通知中，“六、关于咨询业务收入 收入处理，同时按１６％的比例留成，全部转作职工福利基金”的处理方法不符合总行财务制度规定。按财务管理办法规定，咨询业务收入应作为营业收入列在信托业务收 ...
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对资本充足率的影响。在这方面，委员会正研究对预计且尚未发生的损失的处理方法。45. 委员会认为，新协议的侧重点是国际活跃银行，然而其基本原则则 如果总体来说其信用风险损失的波动性大大高于低权重暴露的损失波动性。可能需要这样处理的资产包括银行持有的风险投资和股本投资。(b)操作规定77. 贯穿整个框架的 ...
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的收益或损失通过“汇兑收益”或“汇兑损失”科目核算。四、自动柜员机自动柜员机的使用办法和处理手续，由各分行自行制定，本行职工在自动柜员机上用国际卡支取现金，亦应按 在止付名单中的卡号，以减少查找止付名单的工作量。三、止付名单的处理方法与牡丹信用卡业务基本相同。委托总行发卡的，发卡机构发生止付或撤止业务 ...
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一个统一的有机整体。联行往来核算是与异地结算相结合进行的；联行对帐担负着对外业务处理和内部各行处之间划拨资金的重要任务，质量考核是保证对帐工作的质量和效率的重要 随报告表上报管辖分行。（三）第四联报单于每日营业终了，按第三联的方法进行整理，并分别结计出借、贷方发生额编制联行往帐借、贷方汇总传票和科目日 ...
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的信息系统，对审慎监管信息进行处理、监测和分析，帮助指出哪些方面需要采取跟进措施。附加标准1. 监管部门采用非常明晰的方法对银行的风险状况进行前瞻性评估 工作过程中，一旦发现具有实质性的问题，应立即向监管部门报告。原则22 - 会计处理和披露：银行监管当局必须满意地看到，银行要根据国际通用的会计政策和 ...
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