中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资银行管理条例》（以下简称《条例》），制定本细则。 关联法规：全国人大 收支情况，其成本以及费用开支应当符合代表处工作职责。外国银行代表处不得使用其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行代表处不得在其电脑系统 ...
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、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律、行政法规及国务院有关决定，制定本办法。 关联法规：全国 （二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构或其他企业（公司）的破产、重大违规、被吊销金融许可证或营业执照负有主要责任或直接领导 ...
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年内因重大工作失误给所任职金融机构或其他企业、公司造成重大损失的。第五十四条中国银监会对外资金融机构高级管理人员的审核采用核准制和备案制两种 条所称“中国注册会计师”是指经年审合格，具有金融业审计经验的执业中国注册会计师。外资金融机构在聘用中国注册会计师进行年度审计一个月前，应将其所属会计师事务所以及 ...
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中国人民银行各省、自治区、直辖市、经济特区分行；依照中国人民银行制定的《企业集团财务公司管理暂行办法》，外资企业集团可以设立财务公司。考虑到我国现阶段引进外资 中国国家产业政策；（二）有依照中国有关法律、法规独资设立的从事直接投资的外资控股公司（下称集团控股公司）；（三）集团控股公司的外方投资者在中国 ...
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条件： (一)经中国工商行政管理部门登记注册的具有法人资格的公司或企业；商业银行、证券机构以及《中华人民共和国外资企业法》规定的外资企业除外； (二)经 良好，且申请日之前的上一个会计年度为盈利； (四)拟投入的资本金为企业自有资金，来源合法； (五)出资额应当为实缴货币资本。 关联法规：全国人大法律 ...
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符合下列条件：(一)经工商行政管理部门登记注册的具有法人资格的公司或者企业，商业银行、证券机构以及《中华人民共和国外资企业法》规定的外资企业除外；(二)经 条 设立合资保险公司的中国申请人，应当提交的有关资料包括营业执照(副本)、公司或者企业的章程、业务结构、经营历史、最近3年的年报以及最近3年受处罚 ...
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不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运 ；(四)申请人及其所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构和关联企业名单；(五)申请人最近3年的年报；(六)申请人的反洗钱制度；(七)拟任该 ...
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在总局协调下，不同登记机关同期办理。 四、简化登记文书，规范文书要求外资银行改制登记环节涉及大量的登记文书及规范要求。在依法行政的基础上， 。 国家工商行政管理总局 二○○六年十二月十九日 附件：《外资银行改制登记文件清单》(一)名称预先核准需提交的文件：1.投资人(外国银行)签署的《企业名称预先核准 ...
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租赁公司、02-除银监会直接监管外的金融租赁公司Z类：01-金融资产管理公司(五)是审批机构代码(适用于中资机构)。中资金融机构审批机构代码，如审批 机构、中外合资银行法人机构及外国银行分行Y类：外资财务公司、外资企业集团财务公司、外资租赁公司、外资信托公司(六)-(九)是金融机构地址代码，采用《全国 ...
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《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2） 会批准，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务，也可按照本办法的有关规定开展跨境 ...
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