，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其业务性质和客户群，了解其受到监管的情况；● 不与 的质量。7. 监管部门对银行的内部审计工作进行评价，并确定，银行是否和如何依靠内部审计来发现风险隐患。8. 监管部门就现场和非现场监管分析情况，通过 ...
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项目。为评估技术上的需要，流动资金贷款利息和固定资产折旧单列于经营成本之后。在收集生产经营成本数据时要注意几个问题：①不同经营范围的外商投资企业成本项目和费用 ．保险。１２．声明与保证。１３．约定事项。１４．违约事件。１５．债务证据。１６．管辖法律及其他。１７．借贷双方有权签字人签字，加盖单位公章。 ...
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财务制度是否健全，财务管理是否规范；项目的资金来源是否符合有关规定，资金到位情况如何；资金的使用是否符合概算和有关规定，支付是否按照合同执行；概算控制措施是否落实 稽察工作主要采取听、看、查、核、谈的方式，对重要的证词、证据可以进行录音、复印、拍照或摄像。具体方式为：?(一)听取项目主管单位、项目建设 ...
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