，以树立良好的道德和职业标准，避免银行有意或无意地被犯罪活动利用。这包括预防和发现犯罪活动，以及向相关部门报告可疑情况。3. 除向金融情报部门 管理层的质量。7. 监管部门对银行的内部审计工作进行评价，并确定，银行是否和如何依靠内部审计来发现风险隐患。8. 监管部门就现场和非现场监管分析情况，通过书面 ...
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人民服务的根本宗旨，少数人在金钱的诱惑下，个人主义恶性膨胀，导致经济犯罪。少数单位领导班子涣散，集体领导制度不完善，官僚主义严重，有的非银行金融机构和 工作，必须从多方面采取有效措施，实行综合治理才能奏效。(一)坚持以“教育为主、预防为主”的方针，切实加强思想政治工作，把金融队伍建设好。各级领导要坚持 ...
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城乡经济统筹发展。在指导全省农信社的经营发展中，省联社要深入研究如何既坚持服务"三农"的大方向，又针对各信用社的不同特点而区别对待，分类指导 案件查处的警示和威慑作用。同时要结合农村信用社的实际情况，针对金融领域违法犯罪案件暴露出来的苗头性、倾向性问题建立健全有效的联防工作机制，确保全省农村信用社改革 ...
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费用后，剩余部分应当退换给当户”，而没有同时规定拍卖收入不足本息和费用时应如何处理，是不尽合理的。我们同意这一观点，准备在适当的时候，根据《中华 的各项政策措施的。为了保证《办法》的贯彻执行，促进典当业健康发展，预防和打击违法犯罪活动，中国人民银行已会同有关部门组成联合督查组，即将赴各地检查和指导典当 ...
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