事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限付款 运输（包括各种运输方式）及港口（含空港）、邮电（不包括国际汇兑款）、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或者服务收入的外汇 ...
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）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法犯罪 群众合规投资理财，正面揭示非法保险活动的表现形式、手段和社会危害。3．工商部门要加强对广告发布的监督管理，强化监督检查，严肃查处发布非法保险活动广告的 ...
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、转帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡的授权 。第二条甲方应免费向乙方提供业务培训和配置压印机＿＿＿台、专用单据、广告标贴、标志，乙方应妥善保管、合理使用。第三条持卡人在乙方直接购物或消费， ...
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业务； （八）限制董事、监事、高级管理人员的薪酬水平； （九）限制商业性广告； （十）责令停止接受新业务。 第一百四十条保险公司未依照本法规定提取 其代表机构。 第一百七十六条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险诈骗活动，尚不构成犯罪的，依法给予行政处罚： （一）投保人故意虚构保险标的， ...
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挤兑风波。３、无重大违规违法经营。辖区内各金融机构竞争公平；无贬低他人的广告宣传；无违章拆借、账外经营等行为；无违反利率管理规定等现象；逃套汇行为 、懂法、守法并严格执法；金融机构安全防范设施齐备，内部管理严格，无内外勾结，诈骗企业、银行资金的案件，防抢劫、防盗窃能力强，银行资金安全。通过创建工作， ...
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：一万元以上（含一万元）的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件凡作为立案处理的，都应逐级上报总行。结案后，损失金额在 、橱窗、板报；印刷宣传资料和购置适量宣传品；在报刊、电台、电视台刊登、广播业务广告，以及经国家批准的专项业务宣传事项所支付的费用。开支标准，按上年末企业存款和 ...
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临时占用、挖掘、改动城市道路等市政设施的；（二）利用道路、杆塔等设施设置标牌广告、悬浮物等；（三）占用车行道、人行道做临时停车场的。第二十二条禁止下列 三十五条站前区域范围内，禁止下列妨碍公共管理秩序的行为：（一）从事赌博、诈骗、卖淫、嫖娼、流氓滋事、打架斗殴、封建迷信、倒卖车票、发票等非法活动；（二 ...
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及时认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融 维护自身合法权益，增强对民间借贷风险的防范能力。检查民间借贷市场主体发布的宣传广告，查处民间借贷中的不实宣传和不利于本市民间借贷市场发展的消息报道。 ...
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”、非法发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为，维护我省金融市场秩序。五、各方形成合力，营造金融改革发展 金融业宣传的纪律规定，坚持正确的舆论导向。严格审核、审慎刊登涉及金融业务的广告，避免误导社会公众。深入有效地开展维护百姓合法金融权益宣传活动和投资者教育 ...
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强烈、具有普遍性的侵害消费者利益的行为，如销售误导、假冒保险名义进行非法集资或诈骗活动、伪造或者变造保单、以类似于传销或者非法集资的手段进行违规营销活动等 合作的成功模式，支持双方扩大合作领域，拓宽在产品开发、业务管理、市场拓展、广告宣传、人员培训、理赔服务等领域的合作。指导行业协会发挥更大作用。支持 ...
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