人为立卷对象，按贷款种类逐户建立业务档案。其内容包括：借款人基本情况表，会计师事务所出具的验资报告，借款人固定经济收入或还款能力的证明，借款人和保证人 健全，有关信贷人员是否符合岗位规范要求；二、是否建立了各级信贷人员的岗位责任制；三、有关房地产贷款的各项规章制度是否健全，是否认真扎实地贯彻落实上级行 ...
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建设项目进行管理。所有项目实行项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制和竣工验收制。项目法人须严格按照经批准的初步设计及总概算或施工图设计及预算，按照年度 ，生产经营、产品市场和财务、资产负债状况，以及涉及法律诉讼、安全生产等情况。第二十六条 项目法人要建立严格、完备的财务管理制度，加强内部监管。项目 ...
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建立、健全财务管理制度，实行主任负责、民主监督、全员管理、岗位把关的内部经营责任制，加强内部经济核算，定期或不定期地进行资产清查与核实。第六条：信用社 以其资产投入信用社形成的资本金。信用社筹集的资本金，必须经主管部门或聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，由信用社据此发给投资者出资证明。第八条： ...
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资金筹措方案及来源落实的证明材料；5．申请外币贷款要提供借款人前三年度经会计师事务所审计的年度财务报表；6．与贷款相关的其他材料。第七条开户行负责人在 条对检查中发现的贷款运作问题，行长责成审计稽核部门核实后，依据贷款管理岗位责任制和有关处罚办法，提出相应处理意见。对发现借款人违约的，经行长或信贷部门 ...
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机制制度，抓紧培养一大批熟悉规则、精通业务的专家型监管干部，包括精算师、会计师、律师等专业人才。注意吸纳有市场经验、有专业资格的中高层次人才、 引领带动作用。继续加强思想政治工作，大力推进保险业精神文明建设。严格执行党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。进一步完善巡视工作制度，加强对保监局的 ...
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