专家委员会会议确认，报经人民银行银川中心支行审查后，提请债权行长联席会议审定。债务人恶意逃废银行债务的，对其制裁措施分别采取：发布警告、内部通报、通过媒体向 重组、合资、合作、出售或转让、租赁、破产等)之名，低价出售或转移有效资产，或拒绝承担以前的担保责任，致使银行债权悬空的；(四)债务人通过破产形式 ...
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条 清算期间，清算组履行下列职责：(一)保管、清理被撤销的金融机构财产，编制资产负债表和财产清单；(二)通知、公告存款人及其他债权人，确认债权；(三)处理与清算 或者提供虚假情况的；(三)抽逃资金、隐匿财产，逃避债务的；(四)恶意转移或者变相转移被撤销的金融机构财产的。关联法规：全国人大法律（1）条第 ...
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后逃跑；(三)肆意挥霍骗取资金；(四)使用骗取资金进行违法犯罪活动；(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金；(六)隐匿、销毁帐目，或拒不说明资金 的债权管理专项小组，具体负责此项工作；尽快组成工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数 ...
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重点子公司的重大国有产权转让，或者导致转让标的企业所持金融企业或者其他重点子公司控股权转移的，应当报财政部门审批。 第十三条 转让方应当制定转让方案，并按照内部 资产转让协议签订的； （七）受让方在产权转让竞价过程中，恶意串通压低价格，造成国有资产流失的。 第五十二条 转让方、转让标的企业有本办法第五 ...
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重点子公司的重大国有产权转让，或者导致转让标的企业所持金融企业或者其他重点子公司控股权转移的，应当报财政部门审批。第十三条 转让方应当制定转让方案，并按照内部决策 以及资产转让协议签订的；（七）受让方在产权转让竞价过程中，恶意串通压低价格，造成国有资产流失的。第五十二条 转让方、转让标的企业有本办法第 ...
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信用管理、借款担保、规范借贷合同文本、合同公证和登记备案、交易款项支付结算、资产评估和法律咨询等综合服务。民间借贷登记服务中心成立并开展工作后，配合有关 十五条 对于企业、个人非法吸收他人存款，从事非法经营活动，恣意挥霍浪费，恶意转移财产和资金逃避债务，给放贷人造成重大损失的，构成犯罪的，依法追究刑事 ...
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依法向有权部门办理抵押物登记。未经贷款人书面同意，抵押不得对抵押物转让、变卖、转移、租借、重复抵押或用以清偿其他债务。贷款人有权随时对抵押物进行检查。抵押人 了８项约束性条款和相应的信贷制裁措施。实际操作中可灵活掌握，只要不是恶意逃债损害贷款人利益的行为，也可免于制裁。５．为了避免出现贷款人提前收贷时 ...
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开除处分：(一)违反规定对持卡人透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及 为了严格执行各项规章制度，强化内部管理，维护正常的经营管理秩序，保障农业银行资产安全和稳健经营，从制度建设上扭转全系统多年以来存在的有章不循 ...
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。(3)对农村信用联社代理基层信用社缴存中央银行款项要逐户进行清查核对，凡发现挪用和转移的要清理归位。3信贷资产的清查。包括各项贷款、贴现、待处理抵债资产及 ，对社会上可能出现的不利言论和行为，要及时引导，妥善处理；对少数恶意歪曲、诋毁农村信用社形象，损害农村信用社信誉的谣言和行为，当地政府可通过司法 ...
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行为，认真核实企业的债权、债务，防范和打击借破产、改制之机转移有效资产、恶意 逃废金融债务的行为。 二、金融机构同心协力，认真开展金融安全区创建工作(一 的责任，将不良贷款“抓降”工 作与工作 业绩，任职资格联系考核。加强信贷资产管理，严格执行贷款“三查”制度，对损失贷款责 任人进行终身追究，从源头 ...
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