、人民检察院、公安机关对刑事案件的具体管辖范围通知如下：一、人民法院直接受理刑法规定的下列告诉才处理和其他不需要进行侦查的轻微的刑事案件：(一)伤害案( 和坏人进行了坚决的打击，各地收买伪币的活动有所由敛。在人民日报关于我国政府授权中国银行收回被美国政府解冻的中国资产，以及人民银行关于收集整理历史货币 ...
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业务10年以上；(三)在中国设有代表机构两年以上；(四)中国保险监督管理委员会规定的其他条件。第十五条 在中国境内申请设立中外合资保险公估公司(以下简称合资 规定的处罚，参照中国保险监督管理委员会有关规定执行。第五十五条 凡违反本规定且违反我国刑法构成犯罪的，移交司法部门处理。关联法规：全国人大法律（ ...
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打击经济犯罪，迫切需要加强对大额支付现金的管理。为此，我行从我国经济发展水平实际出发，依据我国有关金融法律和法规，借鉴国外对现金管理的办法，起草了《关于 出示有关身份证件与“为储户保密”的原则也不违背。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法 ...
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八十二条第一款)；(八)遗弃案(第一百八十三条)。 二、人民检察院直接受理刑法规定的下列刑事案件：(一)贪污案(第一百五十五条)；(二)刑讯逼供案(第一 和坏人进行了坚决的打击，各地收买伪币的活动有所由敛。在人民日报关于我国政府授权中国银行收回被美国政府解冻的中国资产，以及人民银行关于收集整理历史货币 ...
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秩序以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。我国政府十分重视反洗钱工作。《中华人民共和国刑法》已将涉及毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私 洗钱规章制度建设，积极开展反洗钱教育及员工培训人民银行已经发布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑 ...
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良好，市场体系更加完善，各项业务健康快速发展，取得了显著成绩。同时也要看到，我国保险业还处在初级阶段，影响保险业发展的因素比较复杂，商业贿赂现象在财产保险、人身 治理。治理商业贿赂，要依据《刑法》、《反不正当竞争法》、《保险法》等有关法律法规，依据《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，依据保监会制定的 ...
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我国有关法律的规定，在中国内地设立的港商投资企业为中国法人，须受中国法律管辖。因此，我国的《民事诉讼法(试行)》、《经济合同法》、《刑法》、《刑事 适用于港商投资企业。按照最高人民法院、中国人民银行(83)法研字第30号文的规定，人民法院审理、判决经济纠纷案件，需要查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、 ...
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和实施步骤，努力探索创建具有中国特色的、有效的反洗钱模式；在制定和实施我国反洗钱战略中，坚持针对性、均衡性和有效性并重的原则，统筹兼顾，分阶段、有步骤 制定特定非金融行业的反洗钱制度。2评估各行业洗钱风险，制定并颁布相关反洗钱规定。在评估中国相关行业风险基础上，制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动 ...
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原则和实施步骤，努力探索创建具有中国特色的、有效的反洗钱模式;在制定和实施我国反洗钱战略中，坚持针对性、均衡性和有效性并重的原则，统筹兼顾，分阶段、有 特定非金融行业的反洗钱制度。2.评估各行业洗钱风险，制定并颁布相关反洗钱规定。在评估中国相关行业风险基础上，制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动 ...
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和实施步骤，努力探索创建具有中国特色的、有效的反洗钱模式；在制定和实施我国反洗钱战略中，坚持针对性、均衡性和有效性并重的原则，统筹兼顾，分阶段、有步骤 的国际公约》、其他反恐怖公约、联合国安理会反恐怖决议的有关反恐怖融资条款的规定，进一步完善反恐怖融资制度和机制。3．在国家反恐怖协调机制框架下，研究 ...
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