按国家外汇管理局《个人外汇管理办法》办理。个人外币卡在境内提取外币现钞时应按照我国个人外汇管理制度办理。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三十三条除国家 妥善保管。 第五十四条持卡人的义务：（一）申请人应当向发卡银行提供真实的申请资料并按照发卡银行规定向其提供符合条件的担保。（二）持卡人应当遵守发卡 ...
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五十条 保险公估公司有义务每年对其员工进行不少于100小时的业务技术培训和职业道德教育。第五章 罚 则第五十一条 对违反本规定的公司或个人，中国保险监督 委员会有关规定执行。第五十五条 凡违反本规定且违反我国刑法构成犯罪的，移交司法部门处理。关联法规：全国人大法律（1）条第六章 附 则第五十六条 香港 ...
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第一章 总则第一条 为适应国内贸易活动的需要，促进我国社会主义市场经济的健康发展，依据《中华人民共和国中国人民银行法》以及有关法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大 信用证，应由开证行加编密押，以电传方式发送通知行。第十三条 开证行的义务信用证开立后，在其规定的单据提交开证行，并符合信用证条款的，开 ...
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较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“ 体制，明确了金融机构的反洗钱义务。中国人民银行对2003年颁布的三个反洗钱规章进行了修订，相继颁布或会同有关部门颁布了《金融机构反洗钱规定》等四个反 ...
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较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“ 体制，明确了金融机构的反洗钱义务。中国人民银行对2003年颁布的三个反洗钱规章进行了修订，相继颁布或会同有关部门颁布了《金融机构反洗钱规定》等四个反 ...
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较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“ 体制，明确了金融机构的反洗钱义务。中国人民银行对2003年颁布的三个反洗钱规章进行了修订，相继颁布或会同有关部门颁布了《金融机构反洗钱规定》等四个反 ...
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