－－－－－－－－－｜｜｜六、检查印、押、证、机注销或作废时是否办理了有关手续，并交管辖行统一｜｜｜｜销毁。｜｜｜－－－｜－ 要求复审，上级稽核部门必须查看作为稽核结论和稽核处罚事实资料依据的稽核工作底稿。五、底稿是检查稽核工作质量的依据。各级稽核部门在按照《中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度 ...
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１．汇票的日期和金额必须大写。填写汇票的字迹要清楚，不得涂改。如果填写错误应当作废重填。２．个体经济户和个人需要在兑付行支取现金，须在四联汇票第二栏“汇款 人的印章是否与预留银行印鉴相符。对填明“现金”字样的信汇凭证，还应审查是否是个体经济户或个人的汇款。无误后，第一联信汇凭证加盖转讫章退给汇款人。转 ...
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１．汇票的日期和金额必须大写。填写汇票的字迹要清楚，不得涂改。如果填写错误应当作废重填。２．个体经济户和个人需要在兑付行支取现金，须在四联汇票第二栏“汇款 人的印章是否与预留银行印鉴相符。对填明“现金”字样的信汇凭证，还应审查是否是个体经济户或个人的汇款。无误后，第一联信汇凭证加盖转讫章退给汇款人。转 ...
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用、签发手续，严防缺损。如填错报单，不能撕毁，应加盖“作废”戳记订入当天传票，以备查考，作废密押、印章应及时收回封存，并按规定统一处理。第十二条 号、户名是否相符，如划付限额结算凭证（或县内汇票）是否是本社签发及其他应注意的事项。经审核无误后，报单第一联代“存放联社款项”或“联社存放款项”科目的“来帐 ...
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内，是否经工商部门办理了年检手续，是否发生了内容、名称变更，是否已被吊销、注销、声明作废。（二）对借款人、担保人为自然人的，应调查认定其为完全民事 三）贷款是否按合同要求按期发放；（四）贷款使用主体是否是借款合同规定的借款人；（五）借款人是否按规定用途使用贷款，有无挤占挪用贷款的现象；（六）中长期贷款 ...
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的防伪性能（标志）进行检测。防伪性能（标志）不全的或残损的空白银行汇票应予作废，不得使用；四、签发银行汇票，必须在汇票的“多余金额”栏上方的空格内加编 、会计部门负责审查：申请贴现的汇票是否在有效期内，汇票联数是否完整，背书是否连续，贴现凭证填制是否符合规定，贴现申请人是否是在本行开立帐户的法人，申请 ...
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在９月１２日１８点供方未将彩电交给需方，需方声明已 填好的金额４１万元转账支票作废。”李林召将协议拟出后交给张锃、申琦作了修改。张锃 作为需方代表签 着，由古玉金具体 办理手续”。古究竟通过谁怎么办的手续张锃说不清楚。马慧玲对汇票是否是她解付的也含含糊糊，只是说：“如果要是我解付的这张汇票，也是在我最 ...
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于邮划报单。补制时，以邮划借方或贷方报单第一、二、四联代替，第三联作废，发报行使用时，一定要按原往帐报单号码及往帐发生日准确填制日期和报单号码（ 收到的联行专用信封件数、封面所填报单（包括其他凭证）的合计笔数与实收报单的合计笔是否一致，经查对相符，检查人员应在邮局交来的收信记录单上签章，然后将收信记录 ...
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报告分行查询，报告分行收到该类查询信息后，如果是来帐行应首先检查发报行行号是否有错误，报单种类是否错误，该报单是否本行业务等，经检查无误后，答复总行“我方 报单再办理转帐，冲销“其他应付（应收）款”，然后将原分行辖内往来报单加盖“作废”戳记退回发报行。（三）借方、贷方报单用反发报行会计分录正确，但报单 ...
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进行查库，检查空白太平洋卡的保管及领用情况，库存数量是否与帐面余额相符。回收的过期卡、挂失作废卡和打错的卡在统一销毁时，须按规定的批准程序 ：三交通银行太平洋信用卡章程（１９９３年４月）第一条太平洋信用卡（以下简称太平洋卡）是交通银行发行的人民币信用卡。第二条太平洋卡分为普通卡和金卡两种。普通卡和金卡 ...
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