？（3）如果查理银行航寄单据给贝塔银行，是否构成与信用证条款不符？如果单据在传递中丢失，查理银行是否会因未按开证行指示办理而失去对受益人的追索权 而不论货物如何；（5）认为卖方在法律上不可能处理这批货物。委员会认为此案可能有诈骗的因素，由于缺少此案的所有因素，它不能表示意见。（1981年5月12日会议 ...
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。二、盗窃案件：盗窃银行资金的案件。三、抢劫案件：抢劫银行资金和运钞车的（不论是否造成资金损失或人员伤亡）案件。四、涉枪案件：守库、押运用枪支被抢、 未遂案件的认定标准为：虽未得逞，但已构成事实，或公安机关已经受理的。 第四条下列情况列入案件报告内容：１．发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件情况；２． ...
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被盗窃、被抢劫、被抢夺或丢失，没有构成全车被盗窃、被抢劫或被抢夺，不属本保险责任。2．2被他人诈骗造成的全车或部分损失；诈骗属欺骗 失踪。保险人对下列原因造成的损失不负赔偿责任。(1)被保险人将保险车辆转卖、转让、不论是否符合法律规定。(2)被保险人及其代理人或雇员等的故意行为，或者毫无防患措施，或者 ...
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。资本公积金可以按法定程序转增资本金。第二十条固定资本比率由总行根据各行资本金与固定资产构成情况，以及业务发菜的需要核批各行，逐级下达控制指标。第二十一条农业 放款利率计付赔偿金，没有放款的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法机关立案的，应由司法部门提供有关证明。五、 ...
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长度（08）＋8位机构标识。5．1．4．2MAC域的构成规则MAC域的构成将根据bitmap中报文是否含有5．1．4．1中描述的域来确定。上述域只要 ．1收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗银行资金等欺诈行为的商户予以强制退出，防止诈骗风险。6．3．1．2收单行应及时将强制退出的 ...
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由总行统一作出规定。各级农业银行可以根据当地的实际情况提出业务需求，但无权决定是否增加信用卡种类。第四章信用卡机构与人员第七条开展信用卡业务必须有专门的信用卡 有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批制度，经主管行长批准， ...
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“太平洋卡授权登记簿”，并立即审核持卡人有关资料，同时根据索权金额，看其转帐金额是否超过其存款余额加透支限额，如同意持卡人用卡，须由经办人员及主管人员在大额 帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡 ...
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身份证件或其他有效证明，在就近银行网点办理书面挂失手续，填写“挂失销户申请书”，并注明是否转开新卡。发卡行可根据挂失申请人要求为其销户及转开新卡。万事 持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第七 ...
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付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 了过去扣发奖金和津贴的提法，具有一定前瞻性，可以适应我行工资制度改革和工资构成的变化。(二)纪律处分。多年来我行对内部员工违规、违纪的处理一直沿用“ ...
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损失，按规定的审批程序在提取的贷款呆帐准备金中核销。第十九条国家信贷基金按其构成，分别由总、分行两级管理。中央财政拨交和从利润中补充的国家信贷基金，由 逐级报分行审批。其中：一万元以上的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，原则上都应逐级上报分行。结案后，损失金额在一万元 ...
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