行为，首先应根据该行为所涉及的车辆以及相应的险种风险保障范围，分析判定风险是否属于运输企业自身，如风险与该企业没有关系，则不属于企业自保。其次， 理赔，则该行为符合商业保险的基本特征，应属于涉嫌非法从事保险业务活动；如并未理赔，则该行为可能涉嫌诈骗或者其他违法行为。 中国保险监督管理委员会二○○八年 ...
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未经甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的 一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金； ...
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未经甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的 一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金； ...
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的证明或法院出具的担保人无力偿债的具有法律效力的证明；（四）公检法部门出具的涉嫌诈骗的法律证明材料及财产清偿证明。 第十九条小额透支类（即符合本规定第 对核销申报的初审工作。（一）初审行的资产风险监管部门（或岗位）应按本办法规定重点审查申报内容是否合规、完整、准确；申报要件、单据、数据和资料是否真实、 ...
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十、未经甲方允许，乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十一 后，仍履行本协议。十七、牡丹卡章程一经修改、公布，不论乙方及其保证人是否得到通知，修改后的牡丹卡章程即为有效，并对甲方、乙方及其保证人具有约束力 ...
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十、未经甲方允许，乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十一 后，仍履行本协议。十七、牡丹卡章程一经修改、公布，不论乙方及其保证人是否得到通知，修改后的牡丹卡章程即为有效，并对甲方、乙方及其保证人具有约束力 ...
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改变。十、未经甲方同意，乙方不得超过甲方规定的还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹智能卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。 操作员信息，删除操作员密码。五、持卡人要求退货时，营业员应检查卡片内相关业务是否存在，无问题时，根据销售点终端（ＰＯＳ）屏幕提示按步骤处理。以上未尽 ...
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犯罪线索及时书面告知公安或检察机关。如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理 当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任的大小依法及时进行认定和处理。关联法规：全国 ...
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）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法犯罪 初步判定涉嫌犯罪的，公安部门要及时介入，采取措施，防止嫌疑人逃跑、转移资金、销毁证据。3．性质认定。监管部门要根据联合检查中获得的有关情况，对是否属于 ...
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由总行统一作出规定。各级农业银行可以根据当地的实际情况提出业务需求，但无权决定是否增加信用卡种类。第四章信用卡机构与人员第七条开展信用卡业务必须有专门的信用卡 机构因工作失误造成已打好的待发卡丢失或发现持卡人有严重恶性透支以及司法部门通知涉嫌作案的金穗卡，可以办理紧急止付。紧急止付名称单位应及时发送到 ...
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