各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行（以下简称分行）设立项目审查处。地市级行是否设立相应的评审机构，由各分行自行决定。第八条全行固定资产贷款评审的组织 是否经过有资格的资产评估机构进行估价，估价方法是否符合法律、法规的要求，出资比例是否符合有关规定等。第三十条对货币方式的资本金进行评估，主要根据各 ...
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各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行（以下简称分行）设立项目审查处。地市级行是否设立相应的评审机构，由各分行自行决定。第八条全行固定资产贷款评审的组织 是否经过有资格的资产评估机构进行估价，估价方法是否符合法律、法规的要求，出资比例是否符合有关规定等。第三十条对货币方式的资本金进行评估，主要根据各 ...
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内部控制体系的建设并认真执行。具体评价目标如下：(一)促进商业银行严格遵守国家法律法规、银监会的监管要求和商业银行审慎经营原则；(二)促进商业银行提高风险 评价被评价机构内部控制体系的充分性和制度的合规性，即评价主要活动和重要的风险是否被充分识别，相关制度是否符合法律法规和监管要求，各部门、各岗位是否 ...
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6．2被保险人及其驾驶员应当做好保险车辆的维护、保养工作，保险车辆装载必须符合规定，使其保持安全行驶技术状态。本条规定了被保险人及其驾驶员的安全防损 下列原因造成的损失不负赔偿责任。(1)被保险人将保险车辆转卖、转让、不论是否符合法律规定。(2)被保险人及其代理人或雇员等的故意行为，或者毫无防患措施， ...
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２年。 第七条审查人员应从以下几方面对授信业务文件进行法律审查：（一）授信审批是否符合本行授信分级授权规定；（二）授信／担保合同主体是否合格； 在规定的审查时限内提出初步审查意见（审查时限由各行结合自身实际情况自行确定）。法律审查员对授信业务文件资料应进行全面书面审查，必要时可要求经办信贷员补正材料。 ...
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款项审查工作的具体组织和向上一级行报送；财会部门负责审查申报核销数据与会计数据是否一致；稽核或保卫、监察部门负责在结算损失款项申报部门审查材料基础上对结算损失 进行处罚，处罚文件作为必报材料上报；涉及法律诉讼或仲裁的，由法律与合规部门对诉讼或仲裁是否符合法律程序进行确认；涉及诈骗案件，由保卫部门对案情 ...
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委员会第三十七条常务委员会设立代表资格审查委员会，负责审查代表的选举是否符合法律规定。代表资格审查委员会的主任委员、副主任委员和委员的人选，由主任会议 作出相应的决议。”十一、第十六条改为两款：“常务委员会依照法律规定任免地方国家机关工作人员。常务委员会依法撤销由省人民代表大会及其常务委员会选举或者 ...
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权部门对项目方案的定型意见。 第二十四条经济规模评价了解和评价生产经营能力是否达到经济规模要求。 第二十五条环境保护评价主要审查有无环境保护部门批准的环境 审查是否经过有资格的资产评估机构进行估价，估价方法是否符合法律、法规的要求，所占比例是否符合有关规定等。对以货币方式投入资本金的，要在对各投资方近 ...
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预防发生损失，缺点是增加工作量。事后审计可以追究罪责，索取赔偿，以防再犯。是否事先审计，可根据不同的国家情况决定，事后审计则是各个最高审计机构必不可少的 和效果审计最高审计组织的传统工作任务是检查资金活动和会计帐目、工作等是否符合法律和规章制度（这就是传统审计）；此后，还有一个很重要的方面，就是检查 ...
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保证信息系统的安全性、完整性。第二十一条银行业金融机构信息系统数据中心机房应符合国家有关计算机场地、环境、供配电等技术标准。全国性数据中心至少应达到国家 三)项目开发管理方面的问题；(四)效率与效能；(五)功能、设计和工作流程是否符合法律、法规和内部控制方面的规定并有连续兼容性；(六)其他需重点审阅的 ...
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