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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
联网核查公民身份信息系统进行核查。第二十四条 金融机构
委托
其他金融机构向客户销售金融产品时，应在
委托
协议
中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供 、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展
经营
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执照
、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、 ...
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