、初审１．经办人首先审核报送的单证的填写是否齐全、清楚，如不合要求，应与报送公司联系解决；２．上机查询承保记录，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录 不能相互涵盖。第二款下述情况下，一般不得批准限额：一、已知买方未在当地有关政府部门注册；一、买方所在国按国家分类表规定不予承保或有关支付条件不予承保； ...
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、初审１．经办人首先审核报送的单证的填写是否齐全、清楚，如不合要求，应与报送公司联系解决；２．上机查询承保记录，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录 不能相互涵盖。第二款下述情况下，一般不得批准限额：一、已知买方未在当地有关政府部门注册；一、买方所在国按国家分类表规定不予承保或有关支付条件不予承保； ...
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手续的营业执照。□７．初次借款的借款人需提交公司章程。□８．若借款人为外商投资企业，需提交合资合作企业的合同，章程，对合同、章程的批复文件及批准证书。□９ 的外交关系；□ｃ．在采取国有化或中止、废止涉外经济合同等措施时，是否向蒙受损失的国外债权人作出充分及时有效的赔（补）偿；□（３）经济状况：上年国民 ...
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担保方式的风险分析。如果是第三者信用担保，则应对担保人进行资信审定，确定是否有效，并评估担保人的履约能力。如果是抵押担保，则对抵押品应进行核定和评估：抵押品的 调解解决。协商或调解不成，可以向合同签订地人民法院起诉，或者向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁。第十二条本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规和 ...
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十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 企业直接或者间接与本行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会 ...
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对公客户从其现汇账户支付汇款时，我行需审查其所汇款项是否符合账户的支付范围。在保税区注册的企业，向保税区以外的银行申请汇款时，应凭当地外汇局的核准件 部门的批准文件和函件及国家授权部门的出国任务批件等正本文件。有效商业单据系指贸易公司、银行、保险、运输、商检等单位的合同、发票、支付通知、保险单据、运输 ...
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和拆放金融性公司的资金。(1)按调剂、拆放资金合同采取实地核对或函证的方式与对方金融机构进行核查确认。核对过程中发现合同要素不全、债权未落实、违规 转贴现款项等。(1)其他应收款应逐笔抄列清单，核查债权是否有效，手续是否完备，资金核算是否正确。对正常的业务挂账应予核实，及时收回，对债权不能确认或实际 ...
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式三份： (一)设立申请书，申请书应当载明拟设立保险公司的名称、拟注册资本和业务范围等； (二)设立保险公司可行性研究报告，包括发展规划、经营策略、组织机构 人员，分支机构高级管理人员或者主要负责人应当是与保险公司订立劳动合同的正式员工。 第三十九条 保险公司分支机构在经营存续期间，应当具有规范和稳定 ...
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定│进出口批文文号││进出口批文是否││贷款证是否真实│││││││有效││││││├────┬──┴─┴───────┴─┴───────┴─┤│││借款用途││││├────┴───┬──┬────────┬────────┤│││购销合同是否真实││借款使用 ...
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定本管理制度。第二条本制度适用于经依法登记注册，持有经营业务许可证的农业银行管理和营业机构，以及所属国际业务部和从事信托业务公司等。第三条经批准设立的农业 二、法律无规定有效使用期限，企业合同或申请书中规定有受益年限的，按合同或企业申请书中规定的受益年限确定。三、法律、合同或企业申请书均未规定有产期限 ...
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