问题，可分门别类，先选择2到3个保监局进行监管创新试点，及时总结行之有效的方法，然后在全国范围内进行推广。四是提高保险监管国际化水平。立足我国保险业 许可证、追究上级领导责任为主要手段，对违规机构和责任人依法进行严厉处罚。对涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。第四，健全制度机制，切实保护保险消费者利益。一是 ...
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、业务素质和力量配备是否适应反盗、反抢斗争的需要。检查要采取日常检查与突击检查、明查与暗查相结合的方法，防止搞形式主义，走过场。对发现的问题， 防盗窃，保护金融资产安全，是公安机关与金融单位的共同职责。公安机关要主动与金融部门进行联系，及时沟通情况，分析犯罪动向和防范漏洞，研究工作对策，解决实际问题。 ...
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的单位或者个人，应当根据情节轻重，向本单位或者有关机关提出给予行政处分的建议；情节严重、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任：（一）拒绝提供有关文件、凭证、 中发现的问题进行统计、分析；（三）对稽核队伍的建设情况进行统计；（四）为上级部门和有关单位提供统计资料。二、方法与要求（一）全系统的稽核工作 ...
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犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对 客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。5加强法人机构反洗钱管理，提高 ...
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犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对 客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。5.加强法人机构反洗钱管理， ...
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犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门 在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。5．加强法人机构反洗钱管理， ...
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，并及时向相关部门通报有关情况。 (2)协调小组召开成员单位会议，分析研究金融机构突发事件的基本情况、性质和成因，提出处置方案，报市政府批准后实施。 处置 ，并由有关部门成立清算组进行清算。 (4)在处置金融机构突发事件过程中，对发现的涉嫌犯罪的事实，公安机关应依法立案侦查，并采取积极有效措施，严防 ...
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次党组会，专门研究讨论一次对安全保卫重要性、紧迫性的认识问题，特别是结合剖析重大典型案例，具体分析不重视安全保卫工作的危害性。通过讨论把认识提高一步。事实证明 组织形式和科学方法。提出强化整体安全管理是基于：因管理不严、有章不循而造成的案件增多，内部人员作案增多，犯罪分子把银行作为重要的犯罪目标，银行 ...
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次党组会，专门研究讨论一次对安全保卫重要性、紧迫性的认识问题，特别是结合剖析重大典型案例，具体分析不重视安全保卫工作的危害性。通过讨论把认识提高一步。事实证明 组织形式和科学方法。提出强化整体安全管理是基于：因管理不严、有章不循而造成的案件增多，内部人员作案增多，犯罪分子把银行作为重要的犯罪目标，银行 ...
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的窝点和在车站、码头等公共场所以倒卖假发票为业获取最大利润的各种违法犯罪行为。三、清查方法和时间安排（一）4月17日至4月22日为宣传动员 动态。清查工作结束后，各市局应于2003年6月10日前将清查工作总结、典型案例、漏征漏管户清查情况统计表、发票清查情况统计表一并报省局征管处。附件：1．广东省地方 ...
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