。可以这样设想，由这样的跟单信用证交易所进口的货物，只是因为它是由资本援助资金付款，所以才能得到有关当局的批准。因此，对有限制性偿付合约的信用证， 日会议）（国际商会文件470／380，470／383）备用信用证委员会应邀就下述案例发表意见。一家厄瓜多尔银行应一家美国银行的要求并根据其指示开立一张备用 ...
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要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法 渠道，扩大中国反洗钱情报来源，提升情报预警能力。4加强与周边国家的合作与援助。加强反洗钱对外交流与合作，开展对周边国家和地区的反洗钱、反恐怖融资 ...
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的行动要点。(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 ，扩大中国反洗钱情报来源，提升情报预警能力。4.加强与周边国家的合作与援助。加强反洗钱对外交流与合作，开展对周边国家和地区的反洗钱、反恐怖 ...
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要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法 ，扩大中国反洗钱情报来源，提升情报预警能力。4．加强与周边国家的合作与援助。加强反洗钱对外交流与合作，开展对周边国家和地区的反洗钱、反恐怖融资 ...
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