，可以通过电子银行系统与非银行业金融机构直接交换有关数据，但必须严格遵守有关法律法规和行政规章的要求，签订范围明确、职责清晰的书面协议，保证数据安全。 机构进行安全评估：(一)与委托机构合谋，共同隐瞒在安全评估过程中发现的安全漏洞，未按要求写入评估报告；(二)在评估过程中弄虚作假，编造安全评估报告；( ...
//www.110.com/fagui/law_66980.html-了解详情
公司内部控制的目标包括： (一)行为合规性目标。保证保险公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规定、行业规范、公司内部管理制度和诚信准则; (二)资产安全性目标。 条 检查结果处置。中国保监会对经检查发现内部控制存在重大缺陷及实质性漏洞的保险公司，应当下发监管意见函，要求公司限期整改并反馈。 对内控违规 ...
//www.110.com/fagui/law_370168.html-了解详情
过多，仍是现金管理的首要任务。同时已发现，近年来，一些不法分子利用现金管理上的漏洞，通过提取大额现金或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗 。为此，有必要对有关制度进行补充，从制度上堵住这些漏洞。二、关于对大额支付现金管理的有关法律依据对大额支付现金进行管理是对《现金管理暂行条例》与 ...
//www.110.com/fagui/law_157944.html-了解详情
第二十二条 金融机构增加或者变更以下电子银行业务类型，适用审批制：（一） 有关法律法规和行政规章规定需要审批但金融机构尚未申请批准，并准备利用电子银行开办的； 的电子银行业务实施现场检查，也可以聘请外部专业机构对电子银行业务系统进行安全漏洞扫描、攻击测试等检查。第八十二条 中国银监会对电子银行业务实施 ...
//www.110.com/fagui/law_164065.html-了解详情
做法一方面由于债务人和担保人的经营状况会使债权收回的风险因素增大，另一方面目前法律和司法解释对于债权人要求保证人承担连带保证责任具体主张方式未予明确规定，到期 人员的职业道德素质，完善金融机构内部监督和管理机制，尽可能杜绝经营中存在的漏洞，防止因工作人员犯罪或违法违规行为给金融机构带来不必要的损失。三 ...
//www.110.com/fagui/law_138158.html-了解详情
会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、保险中介机构管理规定等法律法规，研究制定了《保险中介机构法人治理指引（试行）》、《保险中介机构 提升计算机操作系统和管理系统的功能，通过系统设定的安全措施，防范利用计算机管理的漏洞进行的各种违规操作和金融犯罪。第七章内部控制的监督与纠正第八十七 ...
//www.110.com/fagui/law_61276.html-了解详情
负责制定和解释，经中国人民银行批准实行，修改时亦同。关联法规：全国人大法律(1)条国务院部委规章库(2)条附：二中国工商银行牡丹国际信用卡业务管理规定和 需要补发密码时，发卡机构应将补发的密码交持卡人，但必须严密补发手续，堵塞漏洞。总行代发卡的，持卡人要求补发密码时，发卡机构应填写牡丹国际卡补发密码 ...
//www.110.com/fagui/law_354259.html-了解详情
监督、检查、指导。涉及其他职能部门管辖范围的事项，由有关职能部门依照国家法律法规的规定进行管理。国务院信息化工作办公室及地方信息化领导小组办事机构负责等级保护工作 、技术人员无犯罪记录； （四）产品研制、生产单位声明没有故意留有或者设置漏洞、后门、木马等程序和功能；（五）对国家安全、社会秩序、公共利益 ...
//www.110.com/fagui/law_195045.html-了解详情
可审计性和及时性等内容。投产前的系统审阅重点：(一)被外界成功攻破的可能性；(二)在内部安全控制方面的设计漏洞与缺陷；(三)项目开发管理方面的问题；(四)效率与效能；(五)功能、设计和工作流程是否符合法律、法规和内部控制方面的规定并有连续兼容性；(六)其他需重点 ...
//www.110.com/fagui/law_136562.html-了解详情
共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规，为了有效防范金融风险，保证金融业安全稳健运行，各金融机构必须建立科学 内部控制的检查评价机制和对内部违规违章行为的处罚机制，及时发现问题，堵塞漏洞，有效防止内部的侵吞、挪用和外部的盗窃、诈骗。第十条 金融机构对 ...
//www.110.com/fagui/law_104500.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务