的账户保持业务关系时，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门 当局提供的实际执行法律法规的具体事例进行分析，并写入评估报告。例如，在过去几年中，当局采取过多少次纠正措施？对银行的现场检查多长时间进行一次？ ...
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级别的管理层应当根据限额管理的政策和程序决定是否批准以及此超限额情况可以保持多长时间。对未经批准的超限额情况应当按照限额管理的政策和程序进行处理。管理层应当 水平；(四)《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施。关联法规：全国人大法律（1）条第三十七条 商业银行 ...
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的工作人员不少于四人，保证营业时间内双人临柜；第三，有必要的安全防范设备。 八、直接办理储蓄存款业务的所有储蓄网点，是各银行和其他金融机构、邮政企业 (含一年)，无论存期多长，整个存期一律按支取日定期整存整取一年期存款利率打六折计息。对《条例》实施前存入的该项存款，按原规定执行。(七)华侨(人民币) ...
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防范支付风险，依据《中华人民共和国中国人民银行法》及有关法律法规的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 小额支付系统批量处理支付业务，轧 支付系统自动做撤销处理。业务排队等待轧差处理最长时间内遇法定节假日顺延。第四十九条 小额支付系统对多个直接参与者间的排队支付业务，采取多边撮合机制 ...
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时，应按有关规定办理止付。如持卡人是以保证方式担保的，发卡机构应立即向持卡人和保证人发出偿还债务的通知书，经催收债务人仍不还款时，可通过法律手段收款。如持卡人 ）以上的抵押，同时提供５０００美元（含）以上的质押；３．领用国际普通卡一定时间，信誉好，有偿还债务能力，并提供担保。（三）申请领用国际卡的单位 ...
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含）以上的抵押，同时提供５０００美元（含）以上的质押；３．领用国际普通卡一定时间，信誉好，有偿还债务能力，并提供担保。（三）申请领用国际卡的单位、 时，应按有关规定办理止付。如持卡人是以保证方式担保的，发卡机构应立即向持卡人和保证人发出偿还债务的通知书，经催收债务人仍不还款时，可通过法律手段收款。如 ...
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货币基金组织磋商后，认为某一成员国货币的外汇增值已达到相当程度时，亚行应在合理时间内向该成员国支付一笔该国货币，以调整亚行所持的所有上述货币的价值。但以下情况 ，亚行在各成员境内得享有本章所规定的法律地位、豁免权、免税权及特权。第四十九条法律地位亚行具有完整的法律人格，特别是有全权：一、签订契约；二、 ...
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基础进行编写。新的牡丹卡规章制度内容较多且变化较大，贯彻执行和对外宣传的任务比较重。各行要切实做好各项准备工作，抓紧时间制定实施细则，加强对内外部业务经办人员 账务情况的查询和改正要求应当在３０日内给予答复，对持卡人的资信资料保密（法律另有规定的除外）。使用对账单对账的持卡人有权向发卡机构索取最近３个 ...
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4.港口工程的关键风险5.港口工程的危险单位划分方法6.其他事项1．范围本指引规定了港口工程业务危险单位划分的原则、方法和内容。本指引适用于港口工程在建筑 对港口工程的危害主要是在营运期内，船舶对码头岸线或航道内辅助设施的碰撞造成的破坏。4.1.8 泥沙运动波浪、水流引起的泥沙运动长时间作用可能会造成 ...
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。再保险部门应对每年年末的再保险数据进行系统性的跟踪与清理，防止出现再保险交易长时间未在信息系统中恰当反映的情况。第十一条 费用数据包括首日费用、维持费用 。（二十）限时立案率（金额）限时立案率（金额）是指统计期间内立案延迟（立案时间较报案时间的延迟）在规定时限内的立案案件的立案金额之和占全部立案案件 ...
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