广东保监局：你局《关于广州救援在线商务服务有限公司涉嫌非法经营保险业务案处理的请示》（粤保监发〔2012〕7号）收悉，经研究，现函复 中含有保险金赔偿、给付责任或者其他类似风险保障责任的活动，可考虑认定为非法经营商业保险业务行为。是否认定，应结合案件具体情况予以明确。 中国保险监督管理委员会办公厅二 ...
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、广东、河北等地区以传销方式售卖境外机构的“××保险基金”或“××保险契约”，涉嫌非法经营保险业务和进行保险诈骗活动，严重扰乱了保险市场秩序。为维护保险市场 保护保险消费者的合法权益，现将有关事项通知如下：一、警惕各类非法经营保险业务行为和保险诈骗活动经查，不法人员(目前发现部分为境外人员)大多以境外 ...
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计划，并通过灵活多样的方式具体实施。第八条保险机构和保险中介机构应当依法经营，并应当加强对分支机构的业务管理和指导，不得利用开展保险业务从事非法 和保险中介机构要建立保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作机制，制订工作方案，密切关注行业内外以保险名义从事非法集资活动的行为，防止非法集资的风险传递到保险 ...
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结合专项 检查工作，集中力量对保险代理市场开展清理整顿，依法将一批严重违法违规、经营管理混乱的代理机构清理出市场，推动保险代理市场的规范化、专业化。（二） 资源、行业强势垄断地位，侵害被保险人利益的行为；5、不正当竞争和商业贿赂行为；6、涉嫌传销行为；7、涉嫌非法集资行为；8、其他扰乱保险市场正常秩序 ...
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小额贷款公司监管机构的意见。如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责： 公司的利率、资金流向进行跟踪监测。第十条 亳州银监分局负责小额贷款公司涉嫌非法集资行为的监测预警，组织对小额贷款公司出现的吸收、变相吸收公众存款 ...
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等行业主管、监管部门要向社会公布举报电话、信箱和电子邮箱，收集相关信息，及时掌握涉嫌非法集资企业的动向。各地、各有关部门要建立信息沟通渠道，实现信息共享，掌握 基金以及其他未经过证监会核准，公开或变相公开发行证券的活动；四、未经批准，非法经营证券业务的活动；五、地方政府直接向公众发行债券的活动；六、除 ...
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监管职责。第三条 保险公司应当制定合法、科学、有效的中介业务管理制度，确保经营行为依法合规、业务财务数据真实客观。第四条 保险公司的业务、财务管理信息 应当并案查处。第二十三条 中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现存在涉嫌非法集资、传销、洗钱、违反国家税收管理规定等应当由其他部门查处的 ...
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辖内保险公司非法经营活动进行调查；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。市工商局：对调剂、寄售商行投资公司等从事超范围经营活动的违法行为进行 的工商登记资料；配合各成员单位查处未经许可经营的非法证券活动；完成联席会议交办的其他事项。市公安局：对发现涉嫌非法集资的案件，组织开展立案侦查工作； ...
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山西保监局：你局《关于对运输公司涉及保险业务的经营行为如何认定的请示》（晋保监发〔2008〕38号）收悉。经研究，现函复如下：企业自保 了理赔，则该行为符合商业保险的基本特征，应属于涉嫌非法从事保险业务活动；如并未理赔，则该行为可能涉嫌诈骗或者其他违法行为。 中国保险监督管理委员会二○○八年八月一日 ...
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保险代理机构监督管理规定(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为规范保险代理机构经营行为，保护投保人、被保险人的合法权益，维护公平竞争的市场秩序，防范保险风险 许可证;对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百二十五条 保险代理 ...
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