规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行办法》等有关规定，制定本办法。 第二条本办法所指规章制度的范围是有关贷款业务方面的国家法律、法规，中国人民银行颁布的法规 并未按规定由借款人、保证人签收后收取回执。４．对借款人改制或破产时，因主观原因未落实、清偿贷款，或贷款债权难以落实而未及时向主管行长或主管部门报告 ...
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，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的；(二)在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告 原则的。为了增强《处理办法》的可操作性和处罚的合理性，适当的弹性空间是十分必要的，总则部分从危害后果和主观因素等方面规定了12种从重或加重处理的 ...
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的行动要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱 、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2积极推动反洗钱 ...
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具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点： 在FATF下一轮评估周期内，加速推动中国反洗钱工作，提高在FATF关键建议方面的评级。2.积极参与反洗钱国际组织活动。参与FATF互评估、国际合作评估 ...
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相应的行动要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治 在FATF下一轮评估周期内，加速推动中国反洗钱工作，提高在FATF关键建议方面的评级。2．积极参与反洗钱国际组织活动。参与FATF互评估、国际合作评估 ...
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十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的认定标准和程序，严禁掩盖不良贷款的真实状况，确保贷款质量的真实性。第五十二条商业银行应当建立授信 责任。第一百零三条商业银行开办保管箱业务，应当在场地、设备和处理软件等方面符合国家安全标准，对用户身份进行核验确认。对进入保管场地和开启保管箱，应当 ...
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十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的认定标准和程序，严禁掩盖不良贷款的真实状况，确保贷款质量的真实性。第五十二条商业银行应当建立授信 责任。第一百零三条商业银行开办保管箱业务，应当在场地、设备和处理软件等方面符合国家安全标准，对用户身份进行核验确认。对进入保管场地和开启保管箱，应当 ...
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