在160多个国家和地区使用，极大地方便了国内外持卡人。信用卡是一种先进的支付工具，是一种新型的结算方式，但同时它也带有一定的风险性，不论外国信用卡 的财产，银行和公安机关应当密切配合，严密防范和严厉打击不法分子利用信用卡进行诈骗犯罪活动。一、银行应主动地、经常地向当地公安机关通报信用卡业务的开展情况及 ...
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备或采取其它救治措施。9． 监管部门要求银行建立适当的机制，定期对风险缓释工具，包括担保和抵押的价值进行评估。担保估值须反映可实现的净值。 高级管理层成员资格的实质性信息，必须立即向监管部门通报。原则18 - 防止利用金融服务从事犯罪活动：银行监管当局必须满意地看到，银行具备完善的政策和程序，其中包括 ...
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短期资金周转难的问题。结合“家电下乡”等政策推动银行卡的使用。 (四)扩大非现金支付工具使用。创造条件，鼓励农村粮食、蔬菜、农产品、农业生产资料等各类专业市场使用 和完善农村地区支付领域违法活动信息报告制度、联合预防机制等，对出现的犯罪手法和类型，按照有关规定及时上报，并向农村地区银行机构进行通报，或 ...
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临时检查站或者动物防疫监督机构应当查验货物以及检疫合格证、消毒证等有关证章标志，对运输工具、包装物等进行消毒，并将报验情况进行登记，对检疫合格证、消毒证、车辆 （八）其他应当给予行政或者纪律处分的行为。第五十三条违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第五十四条水生动物的防疫、检疫工作 ...
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走私和非法捕杀、收购、出售、加工、利用、运输、携带水生野生动物及其产品提供工具和场所。第十四条任何单位和个人不得利用重点保护水生野生动物的产品制作、 ，滥用职权，徇私舞弊，包庇纵容违法者的，由所在单位或者上级机关给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条本规定具体应用中的问题由自治区渔业 ...
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支付大额现金管理的通知(送审稿)?为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《 只有10多笔，同时也考虑到一些个体工商户从事小本经营的用现需要以及我国结算工具尚不发达的实际状况，因此，《通知》规定，一次性取现5万元以上的 ...
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、加工、利用、运输、携带重点保护陆生野生动物及其产品，禁止为上述违法行为提供工具和场所。第十三条任何单位和个人不得利用重点保护陆生野生动物的产品制作、 的陆生野生动物及其产品的，由所在单位或者其上级行政主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十条对违反本管理规定的行为实施罚没款处罚， ...
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。第四章 业务第二十三条 中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列货币政策工具：(一)要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金；(二)确定中央银行基准 之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违反本法第三十条第一款的规定提供贷款的 ...
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第四章 业务 第二十二条 中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列货币政策工具： （一）要求金融机构按照规定的比例交存存款准备金； （二）确定 。 第五十条 中国人民银行的工作人员贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，依法给予行政处分。 第八章 附则 第五 ...
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(一)抵押人所有的房屋、其他地上定着物；(二)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；(三)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着 登记、不实登记，致使他人遭受损害的，抵押物登记部门应当依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究直接责任人员的刑事责任。第五十四条 抵押贷款当事人在履行合同 ...
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