拘役、有期徒刑(包括缓刑)以上刑事处分或被劳动教养的，除国家有特殊规定外，一律给予开除处分或解除劳动合同。因过失犯罪被判处三年以下有期徒刑或其他较轻刑罚， 有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的；(二)在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查 ...
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票据上签章的，其签章无效，但不影响人民法院对票据上其他签章效力的认定。七、票据背书关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第四十七条因 、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”，给持票人造成损失的，应当依法承担民事责任。付款人或者代理付款人承担责任后有权向 ...
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人民法院管辖。关联法规：全国人大法律（1）条第五条对一般存单纠纷案件的认定和处理（一）认定当事人以存单或进帐单、对帐单、存款合同等凭证为主要证据 对所造成的损失承担连带赔偿责任。接受存单质押的人在审查存单的真实性上有重大过失的，开具存单的金融机构仅对所造成的损失承担补充赔偿责任。明知存单虚假而接受存单 ...
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，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定 款所称其他间接责任人是指在其职责范围内，因故意、过失或不尽职尽责，对应制约、管理或监督的工作不履行或不正确履行职责，对造成案件风险或者不良后果 ...
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不得担任小额贷款公司董事和高级管理人员：（一）有故意或重大过失犯罪记录的；（二）担任破产清算的公司、企业的董事和高级管理人员，对该公司、企业的破产负有 ）法律、法规授权工商行政管理、人行、银监等部门处理的其他情形；（十）市政府金融办根据审慎原则认定的其他违规行为。第五十二条建立小额贷款公司行业自律机制 ...
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不得担任小额贷款公司董事和高级管理人员：（一）有故意或重大过失犯罪记录的；（二）担任破产清算的公司、企业的董事和高级管理人员，对该公司、企业的破产负有 ；（九）法律、法规授权工商、人行、银监等部门处理的其他情形；（十）省中小企业局根据审慎原则认定的其他违规行为。第五十四条 建立社会监督机制，充分利用和 ...
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单证齐全后，保险人应当迅速审查，核实赔款，履行理陪审批手续。审批后的赔款金额经被保险人认定后，保险人应在10天内一次赔偿结案。第二十二条保险 第二十七条被保险人不得非法转卖、转让保险车辆；不得利用保险车辆从事违法犯罪活动。本条强调了被保险人的守法义务。一、非法转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定进行 ...
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执法主体资格，明确执法职责，规范执法行为，追究违法执法责任，加强执法保障与监督的制度。第三条本条例适用于本市各级人民政府及其执法部门、人民法院、人民检察院（以下 。市、县（市）区依法治理领导机构对行政、审判、检察机关实行执法责任制的工作进行指导、督促和检查，其办事机构承办具体工作。第五条本市各级人民 ...
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齐全后，保险人应当迅速审查，核实赔款，按规定权限履行理赔审批手续。审批后的赔款金额经被保险人认定后，保险人应在十天内一次赔偿结案。第十九条保险车辆 转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定进行转卖、转让保险车辆。二、不得利用保险车辆从事违法犯罪活动：不能利用保险车辆从事法律、法规和有关规定所不允许的非法 ...
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有关情况提出询问，投保人应当如实告知。投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务的，或者因过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率 第一百三十八条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险欺诈活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金 ...
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