处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场机制 多以及整改不力的公司作为重点。检查内容方面，财产险要继续严肃查处经营数据不真实和理赔难问题，保持监管的高压态势；人身险要重点查处销售误导、侵占挪用 ...
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发放贷款情况进行持续监测和分析。(五)新发生不良贷款的内、外部原因分析及典型案例。外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、 监会各级监管机构报送不良资产分析报告，重大情况及时上报，并确保不良资产数据真实、准确，原因分析全面、深入，趋势分析合理、科学，措施及时、有效。第二 ...
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发放贷款情况进行持续监测和分析。(五)新发生不良贷款的内、外部原因分析及典型案例。外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、 监会各级监管机构报送不良资产分析报告，重大情况及时上报，并确保不良资产数据真实、准确，原因分析全面、深入，趋势分析合理、科学，措施及时、有效。第二 ...
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理论上一般定义为国际短期投机套利资金，但实践中难以准确掌握国际资本流动的真实动机和存续期限，因此在“热钱”规模测算上没有严格的定义和标准。目前国际 成规模集中流入。近年来，外汇管理部门历次专项检查发现了一批“热钱”违规流入的典型案例和渠道，如加工贸易中通过高报工缴费等方式多收汇、转口贸易企业利用收付汇 ...
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会计帐和农发行信贷管理台帐为依据，查清企业财务资金帐，核实贷款在企业的真实占用状况，收回无库存物资保证的贷款。 (一)清查企业库存粮食实际数量和资金占用 核贷工作的进展情况，研究解决工作中的具体问题，总结经验典型，通报挤占挪用案例，下达整改通知，督促进行整改。 (四)加大督办力度。各地清资核贷任务完成 ...
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，按期足额归还银行贷款，最近2年内未发生违法违规行为。 （七）入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。 （八）该项投资符合 报告。 战略投资者近3年从事财务公司或类似机构资金集中管理的规模、方式及成功案例等证明材料。第二十四条 出资人的出资保证或出资协议应当包括下列主要内容： ...
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第九条、第十一条的规定。二、合法性。主要审查申请人提交的文件、资料是否真实、合法、有效；申请人申请的保证事项是否符合《保证业务办法》第六条、第七条 任何自我保护的条款。因保函文本本身的原因导致我行承担本来不应由我行承担责任的案例为数不少。保函文本的混乱，不仅不便于管理，也极易造成风险和损害。为此，我们 ...
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现行现金收支统计制度，按照中国人民银行统一规定的统计项目及其归属内容认真进行统计，真实、准确地反映经济运行中的现金收支活动。目前，一些地方人民银行分支行对部分 现金或以放松现金管理为条件拉存款、搞不正当竞争，以及违反结算纪律，无理压票、退票等扰乱金融秩序的行为，要公布一批典型案例，严肃处理有关责任人员...
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监会（保监会邮箱为circ2010＠126.com）。要如实报告涉及严重违法违规的案例，如有隐瞒不报的，一经查实，监管部门将依法严肃处理，并追究相关人员的 检查中应对辖区内公司查询系统与核心业务系统的数据一致性进行重点检查，对数据不真实等违法行为给予严厉处罚，以切实保护被保险人合法权益。2、保监会将于 ...
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。联席会议成员单位根据职责分工，相互间应及时发送已有的报表、报告、分析资料以及风险案例等。重大政策出台及调整时应主动抄送有关成员单位；对工作中需要的数据资料 理论研究成果及最新研究方向；全国各地金融稳定工作经验、案例分析等。第二十一条信息交流要注重质量，做到真实、及时、简明。第五章权利、义务与程序第二 ...
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