，对于当期可以实现的潜在表决权，应计入对被投资金融机构的表决权。（三）其它证据表明商业银行实际控制被投资金融机构的情况。控制，是指一个公司能够决定另一个公司 半年度信息披露时间为期末后30个工作日内，年度信息披露时间为会计年度终了后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请 ...
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包括：（一）宣传单、手册、信函等面向客户的宣传资料；（二）电话、传真、短信、邮件；（三）报纸、海报、电子显示屏、电影、互联网等以及其他音像、通讯 科学、合理的测算依据和测算方式，以醒目文字提醒客户，“测算收益不等于实际收益，投资须谨慎”。如不能提供科学、合理的测算依据和测算方式，则理财产品宣传销售文本 ...
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、移交、借阅、保存及管理规定，致使文件、凭证、帐簿、报表、合同、清册等不能按规定归档的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告处分；造成档案丢失、毁损 百零七条监察部门在调查期间，必须听取被调查人的陈述和申辩，在事实清楚、证据确凿的情况下对被调查人做出处理。 第二百零八条监察部门依据调查报告，认为 ...
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，作为有效资产确认；对不能按期收息、证券公司经营出现困难、与证券公司有纠纷的应抄列清单专门反映；对经法院判决并无法收回的投资应认定为损失。对属于对外 以联社为单位认真搞好清产核资工作，摸清家底，查实账目，找出有利于清收的各种证据和线索。各级纪检、监察、组织、人事、公安、法院等部门要密切配合，主动介入。 ...
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