的重大事项，按程序报批。四、工作要求各成员单位要按照职责分工主动研究处置非法集资工作，切实履行本部门职责；要积极参加联席会议，认真落实联席会议议定 实施办法 第一条为切实做好巴中市处置非法集资工作，维护全市正常经济金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》、《国务院非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( ...
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、城乡信用社和其他非银行金融机构，认真学习有关规定，分析当地现金管理中问题，研究和推行加强现金管理具体措施，明确现金管理责任制，使各地现金管理水平得到明显提高 管理的有关规定，也符合《刑法》的有关规定。三、关于一次性从储蓄账户提现5万元以上的问题据我行到储蓄所调查，在经济比较发达和人均收入比较高的大 ...
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银行或者独资财务公司的名称，注册资本额，申请经营的业务种类等；(二)可行性研究报告；(三)拟设独资银行或者独资财务公司的章程；(四)申请人所在国家或者地区 设立外资金融机构或者非法从事金融业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究 ...
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公安部经济犯罪侦察局：你局转来的《关于对银行现金缴款单、进账单如何认定的函》收悉。经研究，函复如下：一、现金缴款单、进账单是客户到银行办理 和信誉的文件。现金缴款单和进账单不是资信证明文件，我们认为不应属于《中华人民共和国刑法》第188条规定的票证。 二、现金缴款单、进账单是同城范围使用的银行凭证，其 ...
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的年报；(四)设立合资保险公司的，中国申请人的有关资料；(五)拟设公司的可行性研究报告及筹建方案；(六)拟设公司的筹建负责人员名单、简历和任职资格证明；( ，超出核定的业务范围、业务地域范围或者服务对象范围从事保险业务活动的，依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的， ...
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防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。（三）实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和 立法和司法工作提供实践参考。2制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。（二）构建国家反恐怖融资网络建立健全 ...
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、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。(三)实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和 和司法工作提供实践参考。2.制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。(二)构建国家反恐怖融资网络建立健全预防和 ...
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防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。（三）实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和 积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供有价值的数据支持。 ...
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，分步实施，渐进有序地把工作推向深入。（四）突出重点。要在深入调查研究、全面了解情况的基础上，明确工作重点，着力解决损害广大投保人和被保险人切身利益、 防止不正当交易。要抓紧制定保险从业人员职业操守、保险公司董事及高管人员经济责任审计、保险营销员管理、保险资金运用从业人员管理等方面的规章，抓紧制定保险 ...
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发布责任追究处理决定。第八条 保险机构案件责任追究方式包括：纪律处分、组织处理和经济处分。纪律处分由轻到重依次包括：警告、记过、记大过、降级（职）、 的。出现上述情形的，发案机构及其上级机构应出具书面证明材料，经各级机构集体研究通过，由总公司或者省级分公司主要负责人签署并加盖公章后向保监会或其派出机构 ...
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