切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪 司法效果。各级人民法院要关注金融纠纷的市场和法律风险，加强各种信息的搜集、分析、研判，充分发挥司法建议的预警作用。要通过对审理案件过程中发现的 ...
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有关金融监管部门依法取缔非法金融机构，严厉打击非法金融活动；组织、协调对各类涉嫌金融犯罪案件的侦查，最大限度地为金融机构挽回损失；依据国务院《企业事业单位内部 、国内有关金融稳定的理论研究成果及最新研究方向；全国各地金融稳定工作经验、案例分析等。第二十一条信息交流要注重质量，做到真实、及时、简明。第五 ...
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部反映。中国人民保险（集团）公司一九九七年八月十九日中国人民保险（集团）公司经济处罚暂行规定第一条为了维护国家财政、金融法规及政策的严肃性，保障中国人民保险 应当根据情节轻重，向本单位或者有关机关提出给予行政处分的建议；情节严重、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任：（一）拒绝提供有关文件、凭证、 ...
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专门工作与群众参与相结合，专项预防与社会预防相结合的原则，调动社会各方面的力量，运用行政、经济、法律、教育等手段，实行综合治理。第六条开展预防职务犯罪工作 领域建立内控预防体系；（二）针对重大事项开展专项预防；（三）利用职务犯罪典型案例开展警示教育；（四）利用先进信息技术和社会资源开展网络预防；（五） ...
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直辖市分行、深圳经济特区分行：为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转帐结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》 同时，要组织商业银行、城乡信用社和其它非银行金融机构，认真学习有关规定，分析当地现金管理中问题，研究和推行加强现金管理的具体措施，明确现金管理责任制 ...
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，宣传倒卖发票、非法代开发票的社会危害，宣传打击倒卖发票、非法代开发票等违法犯罪行为的意义及目的，公布举报电话及举报奖励措施，发动全社会形成打击倒卖发票 行业调查了解，掌握案源信息，并上报专项整治办公室。专项整治办公室根据案源信息认真分析研究，本着深挖细究、除根治本的原则，制定周密的组织实施方案，及时 ...
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等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。（三）实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和均衡性。--针对性 立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反洗钱司法 ...
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犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。(三)实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和均衡性。——针对性。针对性 ，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反洗钱 ...
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等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。（三）实施原则《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和均衡性。——针对性。 ，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反洗钱司法 ...
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的处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场机制 案件的防控能力。五是防范风险跨境跨行业传递。跟踪研究国际国内经济金融形势，深入分析外部形势变化对保险业的影响，结合保险市场的重点、热点和难点问题 ...
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