金融机构参加的联席会议，研究掌握国家金融政策，分析判断金融运行态势，协调解决金融运行中的有关问题，通报全市经济发展状况和重大经济决策，为金融机构支持全市经济 等部门密切配合，建立完善的反洗钱工作协调机制。加大反洗钱工作力度，从源头上监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金活动，及时发现并截断违法犯罪 ...
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、自治区、直辖市分行，深圳特区分行：现将中国人民银行稽核监督局《对利率违规问题的调查与分析报告》印发给你们，请各行按照戴相龙行长在调查报告上的重要批示 ，多数来源于账外“小金库”。可以说，高息揽储不仅扰乱了金融秩序，而且掩盖着经济犯罪，败坏了银行信誉。 三、几点建议(一)深化商业银行体制改革。商业银行 ...
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(2)通报全省证券期货机构、上市公司的经营状况和整体风险情况,对检查中发现的问题,分析判断风险点及可能的趋势及采取的风险控制措施。(3)通报涉及证券、 涉及金融稳定的重大案件的查处情况。9.全省各级公安机关要加大对各类金融犯罪案件的侦破力度,尽力挽回金融资产损失。指导和监督金融机构营业场所做好安全防范 ...
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本单位负责人提出给予奖励的建议。第三十二条稽核人员在工作中发现重大经济问题或挽回经济损失成绩显著的，应当给予表彰或奖励。第三十三条公司系统内部稽核机构 ，应当根据情节轻重，向本单位或者有关机关提出给予行政处分的建议；情节严重、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任：（一）拒绝提供有关文件、凭证、帐簿 ...
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预防职务犯罪工作的先进典型；（六）调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施；（七）收集、综合、处理预防职务 ，对重大投资、国有资产转让等经济活动进行跟踪审计、监察。发现涉嫌职务犯罪，应当及时移送检察机关。对存在制度不健全、管理混乱等问题的单位，应当提出监察、审计 ...
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公安、法院等部门要密切配合。公安部门要加大对企业、个人逃废债等涉嫌经济犯罪的打击力度。法院要加大案件的审理和执行力度，提高结案率。各级信用社要 信用社清产核资领导小组办公室审批，将汇总报表及数据软盘、报表编制说明和全面的数据分析报告各一式两份于2005年1月30日前上报省农村信用社清产核资工作领导小组 ...
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未决赔款情况)。(二)金融机构资产质量情况(附表二)。文字说明对本表所列指标的分析，评价各金融机构资产质量状况和报告期债务支付能力。(三)辖区内社会金融秩序 要关注的违规行为。对问题严重的金融机构要列出名单，进行专题分析。(五)金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、抢劫等 ...
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其它要关注的违规行为。对问题严重的金融机构要列出名单，进行专题分析。（五）金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、抢劫等 三）当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。（四）金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。（五）因其它原因金融 ...
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切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪 市场和法律风险，加强各种信息的搜集、分析、研判，充分发挥司法建议的预警作用。要通过对审理案件过程中发现的问题，有针对性地提出对策建议，有效帮助 ...
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发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为，维护我省金融市场秩序。五、各方形成合力，营造金融改革发展的良好环境 ，为海峡西岸经济区建设提供良好的金融环境和优质的金融服务；要突出解决经济社会发展的实际问题，围绕项目带动、中小企业发展、新农村建设、对外经贸、扶持困难 ...
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