：(一)内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制传统银行业务风险和网上银行业务风险的管理制度；(二)银行内部形成了统一标准的计算机系统和运行良好的 第十七条 银行应采用合适的加密技术和措施，以确认网上银行业务用户身份和授权，保证网上交易数据传输的保密性、真实性，保证通过网络传输信息的完整性和 ...
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遏制利用“阴阳合同”虚报楼价骗贷的违法行为，防范存量房购房贷款的信贷风险，保障交易和资金安全，现就有关问题通知如下：一、2011年1月起，广州市中心6 的贷款成数相乘计算出来的贷款金额；（四）发放贷款前应再次查看对应的存量房网上交易信息，确认信息无误后方可放款。二、各银行应选择具备房地产中介服务资质及 ...
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商务网站的经营资质、法律责任等方面的全面审核，强化协议约束。二、建立健全异常交易监测机制，一旦发现电子商务网站的违法经营行为，应及时向银监会、工商、公安 中止与该网站的业务合作关系。三、加强网银系统电子签名、身份认证和日志审计机制建设，提高网上交易数据的真实性、完备性、可追溯性和安全性，将每次网上支付 ...
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银管备(2001)0007号文件(见附件)规定，各分支行开办为中商交及其所属分公司办理交易额度结算业务时，须由总行授权并向中国人民银行当地分支机构备案，接受人民 手工办理该项代理结算业务。随着业务的发展，中商交实行网上交易、电子商务时再做相应的网上银行技术支持系统的开发。2001年11月5日附：公司 ...
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)修改客户身份基本信息等资料。(十)开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。(十一)与客户签订融资融券等信用交易合同。(十二)办理中国人民银行和 ，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当 ...
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银行卡业务外包应签订信息数据保密协议。要采取有效技术措施，确保银行卡信息安全和交易安全，依据我国银行IC卡应用规划实施指导意见的要求，推进银行卡芯片化， 日志等电子数据的管理制度，规范网上银行信息技术应用，有效地保护网上银行交易各方的合法权益。要重点解决好网上交易各方身份真实有效以及支付数据不可否认 ...
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拓宽融资渠道１５．加快发展货币市场。已具备全国银行间同业拆借市场成员资格的金融机构，要充分发挥网上交易方便、快捷、短期资金融资成本相对较低等优势，积极开展融资代理业务、债券交易代理结算业务。鼓励辖区内资产负债状况良好、资金实力比较雄厚的非银行金融机构，主动参与全国银行间同业 ...
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合同中应明确规范的主要问题及其法律依据：是否允许在债券买断式回购合同期限内，交易双方协议变更交割券种、期限、价格等要素，是否允许双方协议提前终止合同；是否 ？5、在债券买断式回购到期时可能存在哪些违约，怎样处理？是否有必要在交易成员举报的基础上，定期向市场参与者披露在债券买断式回购中违约机构的名单，并 ...
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文本，供当事人选用。不得签署损害委托人利益的合同。房地产经纪合同中应当约定交易资金交付的条件和具体方式。房地产经纪合同应当有执行该业务的注册房地产经纪人 房地产市场信息系统。有条件的地方，要积极开通房地产经纪合同和交易合同网上签约系统，构建统一的网上签约、交易过户、产权登记信息平台，方便房地产经纪人及 ...
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部门不断加大中介机构改革力度，严格按照市场化原则运作，积极探索促进企业产权、金融债权交易的措施和办法，加大对中介机构行业的整顿规范，严格行业准入和行业监管，对 引导各证券营业部完善内控机制，调整经营方式，创新服务产品，大力推进电话委托、网上交易等新业务发展，强化管理、挖潜增效，取得了较好业绩。7家证券 ...
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