及经办人员的身份证明文件；（八） 与十家以上结算参与人存在客户交易结算资金存管业务合作关系的声明（声明格式见附件3）；（九） 本公司要求提供的其他文件 时间内可随时查询其结算备付金等专用存款账户的余额及变动情况。第十条 乙方应拒绝任何其他单位或个人对甲方结算备付金等专用存款账户内的资金进行冻结、扣划， ...
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：(一)筹建工作完成情况报告和申请开业报告。(二)法定验资机构出具的验资证明、工商行政管理机关出具的对拟设机构名称的预核准登记书。(三)拟任高级管理 等完整的会计报表，非现场监管报表及中国银行业监督管理委员会要求的其他报表。货币经纪公司不得提供虚假或隐瞒重要事实的财务会计报告。第四十九条 货币经纪公司 ...
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组织研究拟定了《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》，现予印发，请各公司参考执行。特此通知。 2012年3月14日 附件一： 中国保险行业协会特种车 无法确定的，保险人有权拒绝赔偿。第五十条保险人受理报案、现场查勘、参与诉讼、进行抗辩、要求被保险人提供证明和资料、向被保险人提供专业建议等行为，均不 ...
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组织研究拟定了《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》，现予印发，请各公司参考执行。特此通知。 2012年3月14日 附件一： 中国保险行业协会特种车 无法确定的，保险人有权拒绝赔偿。第五十条保险人受理报案、现场查勘、参与诉讼、进行抗辩、要求被保险人提供证明和资料、向被保险人提供专业建议等行为，均不 ...
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视为自动放弃定点零售药店资格，终止服务协议和网络安全管理协议，应自变更 之日起15个工作日内持相关证明到社会保险行政部门办理撤销定点零售药店资格手续。 甚至阻挠社会保险行政部门和社会保险经办机构依法进行监管稽查或拒绝提供相关资料的；（十）违反城镇基本医疗保险规定，在社会上造成不良影响，在年度内严重违规 ...
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协议，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他具有法律约束力的文件。 第三节违反有关财务规章制度的行为及处理 真相、出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的；（二）故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关材料和其他必要情况 ...
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异地理赔管理制度和考核奖惩办法。按照“异地出险，就地理赔”原则，建立信息管理系统和网络，搭建省间代查勘、代定损、代赔付操作平台，规范实务流程和操作规则， 或被保险人详细明确说明理赔处理流程和所需证明材料等有关事项。为方便客户了解赔偿程序和索赔要领，公司应向客户提供多渠道、多方式解释说明。第三节调度第四 ...
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异地理赔管理制度和考核奖惩办法。按照“异地出险，就地理赔”原则，建立信息管理系统和网络，搭建省间代查勘、代定损、代赔付操作平台，规范实务流程和操作规则 或被保险人详细明确说明理赔处理流程和所需证明材料等有关事项。为方便客户了解赔偿程序和索赔要领，公司应向客户提供多渠道、多方式解释说明。 第三节调度第四 ...
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洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：(一)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。(二)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法 建议。关联法规：全国人大法律（1）条第五章 附则第三十二条 保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用本办法。第三十三条 本 ...
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制定实施意见，尽快付诸实施。(二)实现银行卡全国联网，加快建设全国统一的银行卡跨行交换网络银行卡跨行联网工作涉及商业银行内部多个部门，而联网效果的好坏又直接影响 自愿结合、互惠互利、鼓励竞争为原则，以提高效率、降低成本为目的。专业化公司可以提供制卡、送卡或安装、维护POS等单项或多项业务。同时，专业化 ...
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