资格。２．２银行卡联网联合含义银行卡联网联合是指银行卡金融机构利用自身的计算机网络系统、终端机具（主要是自动柜员机ＡＴＭ和销售点终端ＰＯＳ）、特约商户以及技术服务 ，可暂时采用手工处理作为过渡。差错处理平台的功能包括：Ａ．差错处理交易提交；Ｂ．接受争议协商解决后的资金划拨；Ｃ．争议裁判申请费、评审费和 ...
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恐怖融资网络建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律制度和监管制度。1完善反恐怖融资相关司法解释，打击为恐怖活动募集资金的行为。2．建立涉恐资产冻结机制。 的反洗钱专家队伍。1．研究反洗钱领域人力资源管理战略规划。搭建专家队伍建设平台，建立与当前反洗钱工作相适应的人才选拔机制和人才储备培养制度，培养和建立 ...
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反恐怖融资网络建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律制度和监管制度。1.完善反恐怖融资相关司法解释，打击为恐怖活动募集资金的行为。2.建立涉恐资产冻结机制。 的反洗钱专家队伍。1.研究反洗钱领域人力资源管理战略规划。搭建专家队伍建设平台，建立与当前反洗钱工作相适应的人才选拔机制和人才储备培养制度，培养和 ...
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恐怖融资工作的指导思想、总体目标和行动要点。4．加强涉恐资金监测，建立全国性预防恐怖融资网络。5.研究跟踪恐怖组织和恐怖分子的活动特点，提升对涉嫌恐怖融资 的反洗钱专家队伍。1．研究反洗钱领域人力资源管理战略规划。搭建专家队伍建设平台，建立与当前反洗钱工作相适应的人才选拔机制和人才储备培养制度，培养和 ...
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