机制 11 独立董事选任符合规定程序，具备专业素质，勤勉诚信，独立性强，尽职尽责;独立董事对重大关联交易进行审查，对存在问题出具书面意见；独立董事在重大关联 惜赔、无理拒赔”和“错赔、乱赔、滥赔”等失信行为，不存在虚假赔案，无“强制定损”情况。 年报 是/否 11 严格执行财产保险危险单位划分方法指引 ...
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、资金托管机制、拟投银行基本情况和投资协议等(见附件)。保险机构进行重大投资应当向中国保监会申请。投资银行股权在5％至10％之间的，申请材料除 分析所投银行经营情况，科学确定业务发展指标，持续做好后续评价管理。保险机构提供虚假材料，漏报瞒报重大信息或者发生利益输送行为，违反有关规定和要求投资银行股权的 ...
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赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借等表内外业务。第二十条资产转移是指商业银行的 事务所为其审计。第三十五条商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计，并将审计结果报商业银行董事会和监事会；未设立董事会的， ...
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赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务。第二十条 资产转移是指 事务所为其审计。第三十五条 商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计，并将审计结果报商业银行董事会和监事会；未设立董事会的， ...
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公司应当建立重大、疑难案件会商和复核调查制度，明确其识别标准和处理要求，防范虚假理赔或错误拒赔。 第十八条 保全控制。保险公司应当建立规范统一的保全 询价、谈判等关键行为，防范操作风险。 保险公司应当建立完善的交易记录制度，完整准确记录交易过程和交易结果，定期进行核对并做好归档管理，其中对交易所内进行 ...
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进行会计核算，编制财务报告，保证会计信息真实、完整。任何公司不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。第二十四条 保险公司应当根据企业会计准则和公司实际 二条 保险公司应当建立投资资金的划拨、清算等内控制度，确保投资决策、交易、资金划拨、清算的相互隔离。保险公司可以根据管控需要，建立资金内部或外部 ...
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。第四十条商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授 的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：(一)前台资金交易员应当承担越权交易和虚假交易的责任，并对未执行止损规定形成的损失负责；(二)中台监控人员 ...
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内。第四十条商业银行应当对单一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信 的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：（一）前台资金交易员应当承担越权交易和虚假交易的责任，并对未执行止损规定形成的损失负责。（二）中台监控 ...
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涉诉问题，加强对因股权出质、浮动抵押、保理、“银证通”清算、抵押贷款资产证券化信托、黄金期货交易委托理财、代客境外理财产品（QDII）、外汇 避免类似金融纠纷。最高人民法院将加紧制定物权法担保物权、保险法、融资租赁、证券市场虚假陈述、质押式国债回购、票据贴现回购、国家资本金、银行卡、以及利息裁判标准等 ...
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四条本指引所称授信业务包括：贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。第五条本指引所称集团客户授信业务风险 未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的；（三）利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到 ...
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