月的利润表及利润分配表；每年4月30日以前，披露经会计师事务所审计的年度财务报表和审计报告，包括审计意见全文、经审计的资产负债表、利润表及利润分配表 拆借限额的80%重新核定拆借限额；3年内累计3次未按要求披露信息，或者披露虚假信息的，将视情节轻重暂停或者停止该公司的同业拆借业务。 中国人民银行二○○ ...
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总成本／出口净收汇出口总成本＝出口收购成本＋出口经营费用＋出口管理费用＋出口财务费用－出口退税出口净收汇＝出口合同总金额－佣金第二章信用等级评分标准 第三 主动申请与被动评级相结合。 第九条凡在我行办理业务过程中，弄虚作假，提供虚假财务报表或资料的借款企业，在申请信用评级时应从其总分中倒扣１０分。 第 ...
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资格材料；(六) 股东或合伙人名册、法人股东营业执照复印件及加盖股东单位财务印章的最近三年财务报表、自然人股东或合伙人身份证明复印件；(七) 具有法定资格的验资 许可证;对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百三十 ...
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公司名称、组织架构、注册资本、经营范围，以及会计师事务所审计的最近一年公司财务报表； （三）内部管理制度，至少应当包括实施监督的动态监控制度、信息 导致投资计划财产受到损失的，应当向受益人或者委托人承担赔偿责任。受托人提供虚假或者模糊信息，误导独立监督人，造成投资计划财产损失的，应当向受益人或者委托人 ...
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进行审计，并在3个月内向中国保监会报送审计报告、资产负债表和利润表等财务报表。中国保监会根据需要，可以要求保险代理机构或者保险代理分支机构提交专项外部 等不正当手段设立保险代理机构的，由中国保监会依法予以撤销，对存在出具虚假材料等行为的投资人给予警告，并处3万元罚款；有关投资人在3年内不得再次申请设立 ...
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进行审计，并在3个月内向中国保监会报送审计报告、资产负债表和利润表等财务报表。中国保监会根据需要，可以要求保险经纪机构或者保险经纪分支机构提交专项外部 等不正当手段设立保险经纪机构的，由中国保监会依法予以撤销，对存在出具虚假材料等行为的投资人给予警告，并处3万元罚款；有关投资人在3年内不得再次申请设立 ...
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符合资质要求的会计事务所的证明函。（二）所有企业法人都要提供近3年的财务报表和拟入股小额贷款公司资本金的来源说明。主发起企业净资产不得低于3000万元，资产 经营贷款业务资格，同时由工商部门依法吊销营业执照。第三十八条 小额贷款公司股东虚假出资，或在公司成立后抽逃或变相抽逃其资金的，由小额贷款公司监管 ...
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公司业务部门对职责范围内的业务活动的真实性负责。业务部门存在虚构经济业务事项、提供虚假票据、未及时提供相关经济业务事项资料等情形，导致会计信息不真实、不完整的 符合下列要求：（一）满足日常会计核算需要，可生成各类财务报表，包括分红保险财务报表、交强险财务报表等；（二）满足偿付能力评估需要，可生成各类 ...
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手续；(二)资本金或出资额；(三)营业保证金、职业责任保险；(四)业务经营状况；(五)财务状况；(六)信息系统；(七)管理和内部控制；(八)高级管理人员的任职资格； 《许可证》。第七十二条 保险公估机构向监管部门提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报表、资料的，给予警告，处以10万元以上50万元以下的罚款 ...
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、准确提供经营管理所需要的各种数据，并及时、真实、准确地向中国人民银行报送监管报表资料和对外披露信息。第二十五条商业银行应当建立有效的信息交流和反馈机制， 真实、完整和准确，严禁伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，严禁提供虚假财务会计报告。第一百一十五条商业银行应当建立规范的信息披露制度，按照 ...
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