营业机构在受理太平洋卡业务时，必须查验太平洋卡的真伪及有效期限，查对太平洋卡止付名单，核对持卡人签名，验证持卡人身份证件；当持卡人购物、消费、支取现金超过规定限额或 ，管辖分行授权中心认为有必要时可代为授权。对代授权业务的办理，要先查询总行下发的止付名单（包括紧急止付名单）、了解交易性质等内容，代授权 ...
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以下简称联网核查)，是指通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民 下同)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。对于 ...
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函提示代收行注意。对于用于“投资”、“贷款”或“抵押”等目的的大额票据，应先查询并核实真伪后再办理托收。注意积累材料，对诈骗多发地区的票据予以特别注意，谨慎 收款人查询不予受理。公检法等部门因公了解汇款情况，须出示有关介绍信及证件后予以办理。（五）各行应严格执行业务函电、凭证的签收、领用制度，严格区分 ...
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》和银行结算办法的规定认真审查汇票的记载事项是否齐全、背书是否连续，确定汇票的真伪。对不符合规定条件的，不得办理。对金额为１００万元（含）以上的大额汇票 单位的，要审查本单位出具的证明；汇款人为个人的，要审查汇款人身份证件。对于其他银行查询的银行汇票，应在汇票提示付款期满后方能办理退汇。签发银行对于退 ...
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记付款帐户，后记收款帐户。（四）收存外币现钞必须按规程双人查验钞票的真伪，以严防假钞。（五）领交现金和重要单证必须坚持双人武装押运，必须用运钞车接送 、公安机关和国家安全部门等法定部门签发的正式查询公函，并提供存款人的有关线索；储蓄机构不能直接将原始帐册提供作证件，只能提供复印件。（二）如要求停止支付 ...
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在办理业务后及时采取其他措施对该相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。对于开户 ，如对核查结果存在疑义，可将需进一步核查的信息反馈给公安部全国公民身份号码查询服务中心。第十一条银行机构应建立联网核查公民身份信息的应急机制和详细 ...
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签名确认。５．太平洋借记卡的挂失和止付，可通过业务应用系统进行生成、撤销和查询处理，止付名单不需打印发放至特约商户和营业网点。现阶段，只办理本地的 机构在受理太平洋卡业务时，必须查验太平洋卡的真伪及有效期限，查对太平洋卡止付名单，核对持卡人签名，验证持卡人身份证件，照片卡、其他卡在电子机具（ＡＴＭ、 ...
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的联行报单的真伪进行审查，并认真审查票据的记载事项是否齐全、背书是否连续，实行编押的票据其密押是否正确；对收款人为个人的，还应认真审查其身份证件，并留存 防范，不得将票据随意退还给持票人，要及时向签发银行、承兑银行或汇出银行查询和向有关部门反映。 五、严格票据凭证和支付结算回单、收账通知的管理。票据 ...
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的联行报单的真伪进行审查，并认真审查票据的记载事项是否齐全、背书是否连续，实行编押的票据其密押是否正确；对收款人为个人的，还应认真审查其身份证件，并留存 防范，不得将票据随意退还给持票人，要及时向签发银行、承兑银行或汇出银行查询和向有关部门反映。五、严格票据凭证和支付结算回单、收账通知的管理。票据凭证 ...
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证件，包括工作证、户口簿、居民身份证，银行经过对存单的真伪、证件姓名与存单姓名核对无误后即可办理。储蓄管理条例(草案)第一章总则第一条为了发展我国的储蓄 利率规定，擅自变动储蓄存款利率的；?(七)泄露储户存款情况或者未经法定程序代为查询、冻结、扣划储蓄存款的；?(八)其他违反国家储蓄法规和储蓄政策的。 ...
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