人民日报内参编辑室：你室2000年12月29日致戴相龙同志的函及所附内参清样收悉。我行责成中国银行对该材料反映中国银行天津分行涉及一起严重信用证诈骗案的情况进行了核实，现将结果函告如下： 一、基本情况中天诚天津公司是中国天诚集团总公司下属企业，注册资金1000万元人民币，法人代表曹毅。 ...
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中盗窃枪支、弹药的，第一百六十七条中盗窃公文、证件、印章的)；(二十九)诈骗案(第一百五十一条、第一百五十二条、第一百六十六条)；(三十)抢夺 十三条)；(三十九)制造、贩卖假药案(第一百六十四条)；(四十)神汉、巫婆造谣、诈骗案(第一百六十五条)；(四十一)伪造、毁灭公文、证件、印章案(第一百六十七 ...
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特大经济犯罪案件或事故，造成重大经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件 发生重大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》和《关于对金融机构重大经济犯罪案件 ...
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中盗窃枪支、弹药的，第一百六十七条中盗窃公文、证件、印章的)；(二十九)诈骗案(第一百五十一条、第一百五十二条、第一百六十六条)；(三十)抢夺 十三条)；(三十九)制造、贩卖假药案(第一百六十四条)；(四十)神汉、巫婆造谣、诈骗案(第一百六十五条)；(四十一)伪造、毁灭公文、证件、印章案(第一百六十七 ...
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、存单、票据的流失和追收情况，堵截、查处和防范措施等基本情况，结案报告除上述内容外，还应有涉案人员处理结果。 第九条发生涉案金融１亿元以上的诈骗案、１００万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要向总行进行专题汇报。 第十条一级分行保卫处每月汇总本行系统发生的案件，于每月３日前将上一月发生的案件 ...
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年内连续发生２起以上经济大案的，给予行政警告至撤职处分；（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（1）条 ...
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第一条 为严肃惩处金融机构中参与金融诈骗的工作人员和有关责任人，维护金融纪律和金融秩序，有效地防范金融诈骗案件的发生，特制定本规定。 第二条 本规定适用于各类金融机构工作人员。 第三条 参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理：(一)采用 ...
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和信贷原则，建立信贷资金安全保障体系。在信贷资金管理上，专业银行和其他金融机构都有一些相应的规章制度。当前的主要问题是有章不循、违章不究，金融系统的诈骗案相当一部分是由于没有坚持制度造成的。因此，加强制度的严肃性，从严治行是反诈骗、反盗窃的最基本措施。各银行要对本系统，特别是计划资金、信贷部门建立 ...
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下连续用卡透支超过１０笔或恶性透支金额超过３万元以上的；（二）信用卡被冒用超过三笔或冒用金额超过５０００元以上的；（三）当发生信用卡被依靠、涂改等诈骗案，需要有关分行快速布置扣卡抓人的。三、“紧急止付令”操作程序（一）发生案情时，发卡银行应填写“信用卡紧急止付令申请表”（见附件一）以传真方式立即上报 ...
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： 你院《关于银行票据结算合同纠纷上诉案的请示报告》已收悉，经我庭研究，现答复如下： 一、本案虽然从总体上来说是一起由古玉金、刘建军、赵明策划并实施的诈骗案，但却存在着两种关系：一是宝鸡五金公司与大同矿务局综合商场的所谓合同关系；二是宝鸡五金公 司与银行的结算关系。票据是一种无因证券，它一经签发，就 ...
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