活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉，称拨打手机号码“13786113257”，接通后为建设银行95533客户服务中心语音提示。经调查， 骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为金融 ...
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日期和透支金额通知持卡人，使持卡人及时知道已经透支，有时补充存款。（二）用电话形式催促持卡人还款。一般对透支时间在十五天以上，透支金额超过１０００元以上的 单位在办理太平洋卡业务过程中，如遇有纠纷，可向特约单位所在地发卡机构进行投诉，发卡机构应尽快将处理意见答复特约单位。如遇本操作规程未规定而又难以 ...
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机构之间应密切配合，从大局出发，互谅互让，共同为持卡人提供优质服务，如遇客户投诉，双方应本着维护银行的利益和信誉的原则，妥善研究解决。第三十一条 顺利进行，各发卡行必须配备授权专用设备，遵守授权值班制度。目前授权业务主要通过电话和传真进行，将来电传网开通以后，信用卡异地授权将运用电传设备进行。因此， ...
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报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限 国际结算业务人员。（三）配备办理国际结算业务必需的设备，如电传机、国际直拨电话、传真机、打字机、电脑等。三、代理业务辖内分支行代上级行揽收国际结算业务 ...
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责任及损失由发卡行承担。 第五十二条各发卡行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索 ；5.作为支付对象的商户名称或代号（异地交易除外）；6.发卡行地址、服务咨询及投诉电话号码。（五）发卡行应当向持卡人提供金穗卡24小时挂失服务，提供口头和 ...
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其当月透支余额的１０％。 第四十七条发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索 索取上述资料。（二）发卡银行应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度，并公开投诉程序和投诉电话。发卡银行对持卡人关于账务情况的查询和改正要求应当在３０天 ...
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当月透支余额的10％。第四十七条 发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：(一)扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；(二)向保证人追索透支款项 索取上述资料。(二)发卡银行应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度，并公开投诉程序和投诉电话。发卡银行对持卡人关于帐务情况的查询和改正要求应当在 ...
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持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第 备有：打卡机、验卡机、计算机、终端、打印机、传真机、复印机、业务专用录音电话、交通工具等，省、自治区分行不直接发卡的也应配备计算机、复印机、传真机和必要 ...
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、编制授权认证码的；(四)随意占用授权业务专用设备或未按规定使用专用授权电话进行授权的。 第八十三条有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记过处分 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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的丢失、被盗后的挂失卡或主动止付卡等；紧急止付卡为有大额恶意透支、诈骗犯罪等情况的信用卡。这两类止付卡均按目前的工作方式处理，紧急止付卡 对无人值班、擅离岗位的给予通报批评。省级分行信用卡管理部门须设立投诉电话，接受持卡人、商户以及收单行的投诉或监督，对违反规定的有关人员及负责人务必追究责任。七、严格 ...
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