各参保单位、参保个人：最近，我局发现有不法分子假借社保局名义实施诈骗行为，具体方式是，伪造深圳市社会保险基金管理局的文号和印章，向参保单位和参保个人 各参保单位和参保个人关注以下信息，重视资金账户安全和保障自身权益，警惕欺诈行为：一、社保基金全部存入市政府指定的财政专户，其账户名称统一为深圳市社会保险 ...
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建立对营销员的教育惩戒长效机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时报当地保险行业协会，由协会在行业内通报。各公司要制定加强营销员和员工诚信教育的计划和方案，每年年底将该计划和方案以及 ...
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湖北监管局《关于防范汽车消费贷款保证保险经营风险制裁恶意逃废汽车消费贷款债务行为的意见》已经省人民政府同意,现予以转发,请各地、各部门认真贯彻执行,大力推进 和创建诚信社会环境营造良好的法制氛围,对汽车消费贷款中的各种诈骗行为和金融机构工作人员职务犯罪,依法追究其法律责任。公安交警部门在车辆年检和路查 ...
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有关企事业单位：根据自治区政府办公厅《关于组织开展打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中行动的通知》(内政办字[2003]133号)的要求， 专项小组，具体负责此项工作；尽快组成工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数 ...
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与竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、盗窃 要追究领导责任，严肃处理。要实行奖惩制度，对工作中严格把关，堵住诈骗、盗窃行为，避免国家资金损失的，给予重奖。对工作失职，造成银行资金损失的 ...
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中有功的金融单位领导、保卫和有关业务部门的工作人员。第二十六条发生金融诈骗案件的金融机构的领导、保卫人员和承办案件协查的有关业务部门工作人员具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：（一）诈骗案件发生后，不及时采取相应 ...
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条款明确特约商户与持卡人的责任。第二章风险责任管理的原则第四条凡涉及到异地诈骗行为或在本地造成经济损失在１００００元以上的案件，必须及时报总行备案。凡案件 不齐备、审核不严，致使持卡人采用欺骗手段，用假身份证、假担保人，利用信用卡进行诈骗而造成的经济损失。二、因不坚持授权值班制度，值班时间擅离职守，而 ...
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消费者的合法权益，现将有关事项通知如下：一、警惕各类非法经营保险业务行为和保险诈骗活动经查，不法人员(目前发现部分为境外人员)大多以境外机构名义售卖 如百慕大、太平洋部分群岛地区)注册的国际商业公司。上述售卖行为涉嫌在我国内地非法经营保险业务和进行保险诈骗活动，各寿险公司及分支机构若发现相关或类似情况 ...
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建立委托关系应当签订书面合同，明确双方权利义务关系。要加强对保险代理机构代理行为的监督，发现超越权限，或者有损害投保人、被保险人利益的，要及时纠正，严重 ，切实增强社会公众自我保护意识和保护能力，帮助消费者及时发现非法经营保险的行为和保险诈骗活动。四、加强与监管机构及其他相关部门的沟通协调。各公司发现 ...
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。不具备上述条件的农业银行机构，不批准设置发卡中心；要求开办信用卡业务的，可以管辖行为依托或在就近的发卡中心制卡；省、自治区一级的分行原则上不单独设置发卡中心， 的，应视为恶意透支，发卡机构可停止其继续使用金穗卡；对情节恶劣、有诈骗行为的可交有关司法部门处理。第六章特约商户第十八条特约商户是指银行约定 ...
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