规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)，人民银行制定了《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(见附件)。现印发你们，请遵照执行。请人民银行上海总部，各 笔录上逐页签名或者盖章；拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明。调查人员也应当在笔录上签名。被询问人可以自行提供书面材料。必要时 ...
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第十四条证据包括书证、物证、视听资料、电子记录、证人证言、当事人陈述、调查笔录、鉴定结论等能够证明案件真相的一切材料。法律法规另有规定的，依照法律 。 第四十七条当事人根据有关规定负有举证的责任。调解委员会认为必要时，可以调查收集证据。 第四十八条调解委员会应当在查明事实，分清是非和当事人自愿的基础 ...
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（一）审查复议申请是否符合规定条件；（二）向申请人、被申请人和有关单位、人员调查取证，查阅有关资料；（三）组织审查复议事项；（四）拟定复议决定；（五 认真审阅复议事项材料，向争议双方及有关当事人调查取证。复议部门进行调查工作，应当作调查笔录。调查笔录应由调查人、被调查人签名或盖章。第十九条复议部门进行 ...
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意见，为他人骗取社会保险待遇提供帮助的;(九)套取社会保险基金的其他行为。第五条 (调查职权)劳动和社会保障行政部门查处套取社会保险基金的行为，有权采取下列措施：(一 ，不得少于2人，并应当出示行政执法证件，制作调查笔录。劳动和社会保障行政部门工作人员与被调查的单位和个人有直接利害关系的，应当回避。第 ...
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证件。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或检查，不得阻挠或拒绝。询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、地点、询问情况，由被询问人和 当事人委托他人代理听证的，听证主持人应当查验当事人出具的授权委托书。（四）本案调查或检查人员提出当事人违法的事实以及拟作出行政处罚的法律依据和拟给予的行政 ...
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证件。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或检查，不得阻挠或拒绝。询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、地点、询问情况，由被询问 有管辖权。(二)违法事实是否清楚，证据是否确凿充分。(三)定性是否准确。(四)调查取证程序是否合法。(五)适用法律、行政法规和规章是否正确。(六)处罚种类、 ...
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资金监测；(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；(四)在职责范围内调查可疑交易活动；(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；(六)按照有关法律、 询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构 ...
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的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 第 人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。 第二十五条调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱 ...
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。本办法所称信访事项承办人包括作出信访事项处理、复查决定的承办人和正在进行调查、复查、复核的承办人。第十六条听证主持人的职责：(一)制定听证方案， 意见，并进行表决，按多数人的意见作出合议意见，少数人的意见应当写入笔录。(十二)听证主持人组织听证代表对合议意见发表意见，并进行投票表决。(十三)主持人 ...
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；(四)当事人委托他人代理听证的，听证主持人应查验当事人出具的授权委托书；(五)本案调查和检查人员提出当事人违法的事实以及拟作出行政处罚决定的法律依据和拟给予 主持人应当写出听证报告，提出处理意见，并将听证报告、听证笔录及听证取得的证据，一并报行政处罚委员会。第六章 处罚决定第三十条 行政处罚委员会依 ...
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