并作为资金划拨依据。３．ｌ．３清算凭证总中心生成并打印“银行卡跨行业务资金清算平衡表”和“银行卡跨行资金清算凭证”，提交中国人民银行营业管理部实施资金划拨。３ 和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业状况 ...
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已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经或将要形成风险的银行卡进 营业执照编号（5）商户法人代表姓名（6）商户法人代表证件类型（7）商户法人代表证件号码（8）不良商户类别（9）列入不良商户的日期（10）备注7．2银行卡信息 ...
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龙卡业务管理，促进龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡业务管理相关规章制度，特制定本办法。 关联法规： 特约商户名称；信用卡卡号（以下简称卡号）；信用卡有效期（以下简称有效期）；持卡人姓名（以下简称姓名）；身份证件号码（１５位身份证号码的后５位 ...
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名、行号。网点经办人员在《紧急服务申请书》上填写授权号码和联行行名、行号，参照手工受理异地金穗准贷记卡办理款项支取。①如持卡人申请取现，由其填写“ 交易记录和受理行省级中心上送的清算文件合并后产生，包括行内银行卡交易和银行卡跨行交易。省级分行与总行对账不符时，以总行中心清算数据为准进行清算，对账不符的 ...
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、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。(二)支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。本规定将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务 为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。第 ...
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社会保障卡”管理办法》（人社部发〔2011〕47号）、《中国人民银行关于进一步规范和加强商业银行银行卡发卡技术管理工作的通知》（银发〔2011〕47号） 将卡发放给持卡人。合作银行应按照人民银行有关批量办卡的规定，要求持卡人持个人身份证原件到柜台办理金融功能的激活手续。（二）挂失：挂失分为口头挂失和 ...
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。第二十九条消费贷款部门应建立消费贷款客户和家庭成员数据库，每个城市建立一个数据中心，记录借款人的姓名、身份证号码、贷款记录等情况。收到借款申请时，先 借款人授权，贷款必须直接支付给提供相应产品或服务者，不得支付给个人账户（含各类银行卡、信用卡、消费卡、会员卡），不得提取现金。第三十三条为维护借贷双方 ...
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比例等，自然人股东的姓名、住所、身份证号码、出资额、股份比例等。企业法人股东附经工商年检的营业执照复印件，自然人股东的简历和身份证复印件。（五）除自然人以外 对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的20%。贷款发放和回收主要通过转账或银行卡等结算渠道，减少现金交易。第二十六条小额贷款公司应按照《 ...
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。第九条参保变更登记的主要内容包括：姓名、性别、公民身份号码、出生年月、银行存折号（银行卡号）、居住地址、联系电话、户籍性质、户籍所在地址及缴费档 。第三十六条城乡居民保险参保人员与城镇职工参保人员身份证号码重复问题的处理。村协办员（社区社保专干）和乡镇保障所、社区发现新参保人员与城保数据库身份证号码 ...
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户、银行卡户）或基于已有帐户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。对尚未设置个人密码的帐户，不得通过 ：开户行、存款人姓名、存款人有效身份证件号码、存款时间存款金额、存款种类、期限、利率。若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。五、对个人当日存入的 ...
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