中国人民银行葫芦岛市分行：你分行《关于户口簿能否作为代支取人支取未到期储蓄存款身份证明的请示》(葫银字[1998]325号)收悉。经研究，函复如下：《储蓄 人民银行《关于执行〈储蓄管理条例〉的若干规定》第三十四条规定，居民身份证明是指居民身份证、户口簿、军人证、外籍储户的护照、居住证。据此，户口簿可以 ...
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金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。第二章 客户身份识别制度第七条 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村 ，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由 ...
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证明只能在原开户储蓄网点提出申请，经办人员应认真审查申请人有效身份证明原件及其在建设银行的储蓄存款凭证（包括存单、折、卡）原件等有关资料。 第七 ）将申请人各种资料、储蓄凭证交申请人。3.营业当日，储蓄网点将“个人存款证明申请书”第一联，“个人存款证明书”送管辖行储蓄管理部门。4.管辖行储蓄管理部门将 ...
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关于储蓄存款章程第八条中，对提前支取存款提供存款人身份证及核对无误的问题，经中国人民银行总行同意，现解释如下：一、存款人的身份证，是指工作证、户口簿、居民身份证等足以证明存款人身份的证明。总行于去年的（８９）工银发字第１１９号文中也已明确。居民身份证刚刚开始使用，并鉴于 ...
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复印件及其出资方式、出资额说明；(五)具有法定资格的验资机构出具的验资证明；(六)变更前和变更后股权结构或出资比例说明；(七)修改后的公司章程 股东单位财务印章的最近一年资产负债表和损益表；新增自然人股东应提交自然人的身份证明复印件及其出资方式、出资额； (五)变更前和变更后股权结构； (六)修改后 ...
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会规定的申请表；（三）经申请人授权签字人签署的拟任行长（总经理）简历、身份证明复印件和学历证明复印件；（四）经申请人授权签字人签署的对拟任行长（总经理）的授权 派出机构提交由拟设机构筹备组负责人签署的申请书（函），说明理由，并提供相关证明材料。拟设机构所在地银监会派出机构应自收到申请资料之日起15日内 ...
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、个人申请１．填写“中国人民建设银行龙卡申请表（个人）”。２．提交申请人的身份证件（居民身份证、军官证、回乡证、护照）和担保人的居民身份证影印件。３．申请附属卡的还须填写附属卡申请人资料，并提交附属卡申请人居民身份证或其他身份证明影印件。第二条审查与批准发卡机构对申请表和有关资料应按以下程序认真审查 ...
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行政区、澳门特别行政区及台湾地区定居的自然人(以下简称移民)，将其在取得移民身份之前在中国境内拥有的合法财产变现，通过外汇指定银行购汇和汇出境外的 。(二)由申请人或其代理人签名的《个人财产对外转移外汇业务申请表》。(三)申请人身份证明文件。申请人为外国公民的，应当提供中国驻外使领馆出具或认证的申请人 ...
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身份证明，凭密码办理。密码遗忘的，需凭户口所在地派出所出具的身份证明办理挂失。 （二）挂失后的处理 １．发卡网点收到挂失卡清单后，应在５日内与 到原发卡网点申请撤销书面挂失。申请撤销书面挂失时，持卡人出示挂失申请书回执和有效身份证件，银行经办人员要认真对照审核，确认无误后，收回挂失申请书回执，并在挂失 ...
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机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款 、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构 ...
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