以下的罚款：(一) 许可证记载事项发生变更，未按规定换领许可证的；(二) 使用过期或者失效许可证的。第一百二十二条 保险代理机构伪造、涂改、出租 或合伙人名册、法人股东营业执照复印件及加盖股东单位财务印章的最近三年财务报表、自然人股东或合伙人身份证复印件；(七) 具有法定资格的验资机构出具的验资证明 ...
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账户管理规定办理取现。２．凡私人为收款人，解付时必须交验、记录收款人的有效身份证明（身份证、护照、军人证）。如系他人代领，则除交验、记录收款人 的业务活动。（二）进口押汇应凭进口押汇申请书办理。进口押汇需逐笔申请，逐笔使用。客户应在信用证开立时向我行提出书面申请，进口押汇申请书应明确押汇金额、押汇期限 ...
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资格；（二）有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；（三）财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；（四）有 资料：1．农村小额贷款组织投标小组发起人报名表，如投标人是自然人的，提供个人身份证、学历证书、职称证书、其他资格证书复印件，工作简历等；如投标人是企业法人的 ...
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内部控制制度。（四）有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，无不良信用记录。（五）财务状况良好，入股前最近3个会计年度连续盈利。（六）有较 代表人姓名、注册地址、出资额、股份比例等，并附经过工商年检营业执照复印件；自然人股东的姓名、住所、身份证号码、出资额、股份比例等，并附自然人股东的简历和身份证复印件 ...
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的资信变化情况和信用额度的使用情况及时进行分析、监控，定期调整其信用额度及信用额度等级。 第九条信用额度等级达到C级以上的申请人，如果能够提供由收费部门出具的最近连续三个月的纳税证明、 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜身份证号｜｜｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－ ...
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、经营情况、诚信状况、未偿还金融机构贷款本息情况及所在行业状况、纳税记录等事项；拟投资入股的自有资金来源真实的承诺书；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款公司的决议；最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源及个人收入来源合法 ...
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筹建方案，投资者背景资料，包括成立时间审批部门法定代表人注册资本及最近三年的财务状况等；(四)个人股东身份证号码及其简历；(五)筹建人员名单简历及其《资格证书》； 个月内申请换发新的许可证。申请换证时，必须出具中国人民银行的最近一期的年检报告《保险代理合同书》《经营保险代理业务许可证》或《经营保险代理 ...
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银行、财政部、教育部关于进一步推进国家助学贷款业务发展的有关政策措施已经国务院批准。最近，三部委联合召开了全国国家助学贷款工作会议，对落实有关政策措施，推进国家 信用的借款人姓名、身份证号及违约行为公开曝光。对不主动与见证人和贷款银行联系、提供工作单位和通讯方式、不守信用的学生，也要记录在案，将来纳入 ...
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明权行长在今年交通银行全国分行行长会议上提出的“大力发展转账卡”的指示，总行最近开发推出了“太平洋借记卡（人民币卡）”业务新品种。为确保太平洋借记卡业务的健康、 。持卡人如需继续使用，应重新办理更换新卡手续。第八条持卡人用太平洋卡购物、消费或支取现金，均须同时出示身份证件（包括身份证、军官证、回乡证、 ...
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零。（四）经营活动合法，符合国家产业政策和市商业银行信贷支持原则，最近2年没有违法违约经营记录及重大民事、经济纠纷。（五）主营产品有市场、有效益、有 ）。（三）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡。（四）法人代表身份证及户口复印件和个人简历。（五）借款企业章程或股东出资协议、联营协议。（六） ...
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